Humax Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 13, 2019

휴맥스홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오후 2시
2. 장소		경기 성남시 분당구 황새울로 216, 지하1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)
3. 의안 주요내용		[보고사항] 제1호 보고: 제30기 감사 보고 제2호 보고: 제30기 영업 보고 제3호 보고: 제30기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 [결의사항] 제1호 의안: 제30기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사내이사 변대규 선임의 건   제3-2호 의안: 사외이사 한상기 선임의 건 제4호 의안: 상근감사 김진형 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변대규	1960-03	3	재선임	1989         서울대학교 제어계측공학 박사 1989         ㈜건인시스템 (현 ㈜휴맥스) 창업 2005         한국공학한림원 정회원 2006         43회 무역의 날 5억불탑 수상 2008 ~ 2010  국가과학기술위원회 민간위원 2011 ~ 2013  ㈜포스코 사외이사 2009 ~ 現    ㈜휴맥스홀딩스 대표이사 2017 ~ 現    네이버㈜ 이사회 의장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상기	1960-12	3	재선임	1989         KAIST 전산학 박사 1994 ~ 1999  삼성전자 전략기획실 부장 1999 ~ 2003  벤처포트 대표이사 2003 ~ 2004  다음커뮤니케이션 전략 대표 및 일본 법인장 2005 ~ 2008  오피니티 에이피 대표이사 2009 ~ 2011  카이스트 문화기술대학원 교수, 소셜 컴퓨팅랩 디렉터 2015 ~ 2016  세종대학교 산학협력중점교수 2011 ~ 現    테크프론티어(前 소셜컴퓨팅 연구소) 대표	㈜식신 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진형	1965-09	3	재선임	상근	1990         연세대학교 경제학 2006 ~ 2010  ㈜맥시안 관리담당 임원 2011 ~ 2013  ㈜클린컴 부사장 2014 ~ 現    ㈜콘코드컨설팅 대표