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May 11, 2026

휴맥스/전환가액의조정/(2026.05.11)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
24	비상장	10,190	8,632
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
24	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	981,354	1,158,480
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 ㄴ) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. ㄷ) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. ㄹ) 본 사채 발행 후 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 하향조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가: 9,316원 (B) 1주일 가중산술평균주가: 9,334원 (C) 최근일 가중산술평균주가: 7,245원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 8,632원 (E) 기준주가(MAX(C,D)): 8,632원 (F) 전환가액 한도 : 8,470원 (G) 조정 후 전환가액: 8,632원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2026-05-11
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. - 2026년 4월 11일(주식병합 효력발생일) 액면병합 효력이 발생함에 따라 액면금액 500원의 보통주 10주를 액면금액 5,000원의 보통주 1주로 병합하였습니다.(10:1 주식병합) - 아래의 내용은 주식병합 효력발생에 따라 조정된 수치입니다. (1) 1. 조정에 관한 사항 / 조정전 전환가액 (원): (병합 전) 1,019원 X (병합배수) 10 = (병합 후) 10,190원 (2) 2. 전환가능주식수 변동 / 조정전 전환가능 주식수(주): 병합 전: 10,000,000원 / 1,019원 = 9,813,542주 병합 후: 10,000,000원 / 10,190원 = 981,354주 (3) 4. 조정근거 및 방법 / 2. 조정방법 / (F) 전환가액 한도 (병합 전) 847원 X (병합배수) 10 = (병합 후) 8,470원
※ 관련공시		2025-03-07 전환사채권발행결정(제24회차) 2025-10-13 전환가액의조정 2026-03-31 주식병합결정