HUMAX CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2023

휴맥스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	913,597		- 매출액
- 부채총계	567,379		- 영업이익	6,578
- 자본금	21,985		- 당기순이익	28,911
- 자본총계	346,219		*주당순이익(원)	671
나. 연결	- 자산총계	1,007,567		- 매출액
- 부채총계	685,055		- 영업이익	-5,264
- 자본금	21,985		- 당기순이익	-51,083
- 자본총계	322,512		*주당순이익(원)	-890
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제14기 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정성민 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정현채 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당이익(손실)을 표기하였습니다.
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-15 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) 2023-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성민	1970-02	3년	재선임	1997 서울대학교 경제학과 1997 ~ 2000 LG Caltex 자금팀 2000 ~ 2000 예금보험공사 청산관리부 2002 ~ 2012 휴맥스 재무팀장 2014 ~ 現 휴맥스 CFO 2015 ~ 現 휴맥스홀딩스 CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정현채	1960-11	3년	재선임	상근	1985 고려대학교 경영학과 1985 ~ 1989 삼성전자 근무 1989 ~ 2007 한화증권 지점장, 강남지역 본부장 (상무) 2020 ~ 現 휴맥스 상근감사