HUMAX CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2022

휴맥스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	796,569		- 매출액
- 부채총계	477,956		- 영업이익	-46,170
- 자본금	21,921		- 당기순이익	-57,963
- 자본총계	318,613		*주당순이익(원)	-1,566
나. 연결	- 자산총계	959,622		- 매출액
- 부채총계	587,490		- 영업이익	-50,272
- 자본금	21,921		- 당기순이익	-40,934
- 자본총계	372,132		*주당순이익(원)	-1,047
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제13기 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사내이사 김태훈 선임의 건 - 원안대로 승인   제3-2호 의안: 사외이사  정구민 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (4명, 550,000주) - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 "주당순이익(원)" 보통주 기본주당이익(손실)을 표기하였습니다.
※관련공시		2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-15 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) 2022-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 참고서류 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-17 참고서류 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태훈	1969-03	3년	재선임	1997 서울대학교 전기공학부 2001 ~ 2008 (주)휴맥스 미국법인장 2008 ~ 2010 (주)휴맥스 마케팅부문장 2011 ~ 2013 (주)휴맥스 CMO 2014 ~ 현재 (주)휴맥스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정구민	1972-10	3년	재선임	2001 서울대학교 전기컴퓨터공학 박사 2001 ~ 2004 (주)네오엠텔 기반기술팀 팀장 2004 ~ 2005 SK텔레콤(주) 터미널 개발팀 과장 2009 ~ 현재 국민대학교 전자공학부 교수 2013 ~ 현재 유비벨록스 사외이사	유비벨록스(사외이사)