HUMASIS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

휴마시스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-13
3. 정정사유	결의 안건 추가에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	금번 주주총회 보고사항은 ① 감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.	1. 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. 2. 하기 주주총회 안건 세부내역의 제1호 의안인 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사 의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 3. 이번 정기주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 채택했습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
[주주총회 안건 세부내역]	제1호 의안: 제12기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	제1호 의안: 제12기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 황엽 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 박우람 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 김준현 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 정재영 선입의 건 제4호 의안: 상근 감사 엄주용 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. 2. 하기 주주총회 안건 세부내역의 제1호 의안인 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사 의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 3. 이번 정기주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 채택했습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주식병합결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제12기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	액면병합(100원→500원) 포함
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 황엽 선임의 건	-
제3-2호 의안	사내이사 박우람 선임의 건	-
제3-3호 의안	사외이사 김준현 선임의 건	-
제3-4호 의안	사외이사 정재영 선임의 건	-
제4호 의안	상근 감사 엄주용 선임의 건	-
제5호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
제6호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황엽	1964-12	3년	신규선임	서울대학교 대학원 경영학과 전) 이수시스템 대표이사 전) 이수앱지스 대표이사 전) 이수 대표이사
박우람	1979-01	3년	신규선임	인하대학교 물류학 석사 인하대학교 경제통상학부 전) 이지스투자파트너스 상무 전) 이지스자산운용 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준현	1967-04	3년	신규선임	-연세대학교 경제학과 -전) JTBC 커뮤니케이션 총괄본부사장 -현) 피알런 사장	-
정재영	1989-06	3년	신규선임	-부산대학교 법학전문대학원 -고려대학교 의료공학과 -법무법인 태강 대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
엄주용	1973-06	3년	신규선임	상근	광운대학교 무역학과 전) ㈜베네 부사장 전) ㈜케이비에이치 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	반도체 소재 및 장비업		사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-