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휴마시스/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실
3. 의안 주요내용		□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건(결의사항) ○제1호 의안: 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ○제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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