HUMASIS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 27, 2023

휴마시스/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-17
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건(결의사항) : - 제1호 의안 : 제9기(2022. 01. 01.부터 2022. 12. 31.까지) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 김인환 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 신민규 선임의 건 제3-3호 의안 사내이사 김성곤 선임의 건 제3-4호 의안 사외이사 조병수 선임의 건 - 제4호 의안 : 상근감사 김종환 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)등에 따른 우발상황 발생시 제9기 정기주주총회 소집 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임함. 나. 코로나바이러스 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 다.주주총회 개최 전 코로나바이러스 (COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인환	1957-04	3	신규선임	2013.03~현재 ㈜남산물산 이사 2015.02~현재 ㈜미래아이앤지 사내이사 2022.10~현재 ㈜아티스트코스메틱 사내이사
신민규	1991-12	3	신규선임	2016~2019 PUSH&PULL 대표 2021.11~현재 ㈜미래아이앤지 팀장 2022.09~현재 ㈜판타지오 사내이사
김성곤	1971-12	3	신규선임	2010.03 ~ 2021.10 ㈜엔케이물산 대표이사 2022.03 ~ 현재 ㈜인콘 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병수	1951-10	3	신규선임	-고려대학교 의과대학 박사 -1982.03~2013.02 경희의대 교수 -1996.12~2009.09 사단법인 한국학교보건협회 이사 -1998.08~2013.02 경희의료원 동서신장병 연구소 소장 -1999.11~2003 KBS객원해설위원 -2013.06 ~ 현재 조병수의원 원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종환	1957-10	3	신규선임	상근	명진냉동 대표 ㈜엔케이물산 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 건강(Health Care) 관련 제품의 개발, 제조 및 판매 유통업 12. 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자사업 13.위 각 호에 관련된 사업의 영위와 관련이 있는 회사, 신사업 관련 회사 등 국내외 회사에 투자를 통한 주식, 지분 등 취득·소유 및 그들 회사의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무 14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-