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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 8, 2022

휴마시스/주주총회소집결의/(2022.12.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-02-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 :(소수주주 제안) 정관변경의 건. 제2호 의안 :(소수주주 제안) 이사 선임의 건. 제3호 의안 :(소수주주 제안) 상근감사 선임의 건. (※ 안건 추후 확정 및 인원 하단 참조)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-12-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 소수주주로 부터 아래와 같이 임시주주총회 안건 상정에 대해 제안을 받고, 심의 하였으며, 기타 제의사항에 대해서 검토 하였습니다. - 아 래 - 가. 정관변경의 건 나. 이사 선임의 건 다. 상근감사 선임의 건 -본 임시주주총회는 2022. 10. 18.자 소수주주제안권 행사에 따른 의제 및 의안(정관변경의 건, 이사선임의 건, 상근감사 선임의 건)을 포함하여 당사 이사회 측 결의에 따른 의제 및 의안도 부의안건으로 상정할 예정입니다. - 상기 의안의 주요 내용 및 의안별 세부사항은 현재 최종 확정되지 아니하였는바, 주주총회소집 공고전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. - 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 주주총회 소집과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정채윤	1982-09	3	신규선임	맨체스터대학교 건축학석사 태하엔지니어링 건축사사무소 CCD 그룹
정석영	1969-02	3	신규선임	KAIST 경영과학 전공 한미회계법인 상무이사 (주)얼바인투자자문 대표이사 EV수성대표이사
김기현	1988-10	3	신규선임	광운대학교 졸업 (주)오씨지 사내이사 (주)시그니티 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노병렬	1966-11	3	신규선임	미국 Temple 대학교 정치학박사 現대진대학교 글로벌통상대학국제학부 미국학과 교수	現대진대학교 북방연구소 소장 現대진대학교 탄소중립센터 센터장
이덕승	1966-12	3	신규선임	한양대학교 법학석사 서울지방지검, 서울고등지검 대검찰청 수사관 대한법무사협회 홍보위원장	법무사법인 김앤리안 대표법무사
김충식	1972-09	3	신규선임	고려대학교 졸업 삼일회계법인	성운회계법인

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
구희철	1974-02	3	신규선임	상근	한성대학교 현대무역 대표이사 에이앤케이 대표이사