HUMASIS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Dec 24, 2018

휴마시스/전환가액의조정/(2018.12.24)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	1,936	1,375
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
2	8,500,000,000	KRW : South-Korean Won	4,390,495	6,181,818
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 3개월 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본 건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 2. 조정방법 ①1개월  가중산술평균주가(A) :  1,480.25 원 ②1주일  가중산술평균주가(B) :  1,320.98 원 ③최근일 가중산술평균주가(C) :  1,321.73 원 ④A,B,C의 산술평균(D)        :  1,374.32 원 ⑤기준주가(E): (C,D중 높은가액) 1,374.32 원 ⑥조정 전 전환가액(F): 1,936 원 ⑦조정 후 전환가액:    1,375 원(원단위 미만 절상) ※최저조정한도(최초전환가액의 70%) : 1,356 원
5. 조정가액 적용일		2018-12-24
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.   - 상기 전환사채의 전환청구기간은 2019.08.24~2023.07.24입니다.
※ 관련공시		2018-08-24 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2018-08-22 전환사채권발행결정(제2회차)