HUMASIS CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 7, 2024

휴마시스/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건(결의사항) 1. 제1호 의안:제10기(2023. 01. 01.~ 2023. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 3. 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건(금 10억원) 4. 제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건(금 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 의안 주요내용의 나. 부의안건 제1호 의안인 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 광물생산업 15. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 16. 광물자원개발 및 판매업 17. 염호개발 및 추출광물 판매업 18. 국내외 광산의 탐사, 채취, 개발 및 기술용역업무 제공업 19. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매 20. 위 각호에 관한 도소매업 21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-