HUMASIS CO., LTD. — AGM Information 2023

Feb 8, 2023

휴마시스/주주총회소집결의/(2023.02.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-12-08
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 :(소수주주 제안) 정관변경의 건. 제2호 의안 :(소수주주 제안) 이사 선임의 건. 제3호 의안 :(소수주주 제안) 상근감사 선임의 건. (※ 안건 추후 확정 및 인원 하단 참조)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 사내이사 김성곤 선임의 건 1-2호 의안 사내이사 김학수 선임의 건 1-3호 의안 사내이사 강승훈 선임의 건 1-4호 의안 사외이사 조병수 선임의 건 1-5호 의안 사외이사 노병렬 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 상근감사 김종환 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3-1호 의안 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 4-1호 의안 이사의 보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 당사는 소수주주로 부터 아래와 같이 임시주주총회 안건 상정에 대해 제안을 받고, 심의 하였으며, 기타 제의사항에 대해서 검토 하였습니다. - 아 래 - 가. 정관변경의 건 나. 이사 선임의 건 다. 상근감사 선임의 건 -본 임시주주총회는 2022. 10. 18.자 소수주주제안권 행사에 따른 의제 및 의안(정관변경의 건, 이사선임의 건, 상근감사 선임의 건)을 포함하여 당사 이사회 측 결의에 따른 의제 및 의안도 부의안건으로 상정할 예정입니다. - 상기 의안의 주요 내용 및 의안별 세부사항은 현재 최종 확정되지 아니하였는바, 주주총회소집 공고전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. - 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 주주총회 소집과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하여 재공시 예정입니다.	- 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 주주총회 소집과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하여 재공시 예정입니다.
이사선임 세부내역	정채윤, 정석영, 김기현	하단참조
사외이사선임 세부내역	이덕승,김충식	하단참조
감사선임 세부내역	구희철	하단참조

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-02-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 사내이사 김성곤 선임의 건 1-2호 의안 사내이사 김학수 선임의 건 1-3호 의안 사내이사 강승훈 선임의 건 1-4호 의안 사외이사 조병수 선임의 건 1-5호 의안 사외이사 노병렬 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 상근감사 김종환 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3-1호 의안 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 4-1호 의안 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 주주총회 소집과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	2022-11-14 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 소집허가신청) 2022-12-08 주주총회소집결의 2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-01-04 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주명부 열람 및 등사 허용 가처분 신청) 2023-01-27 소송등의판결ㆍ결정 2023-01-27 소송등의판결ㆍ결정 2023-01-30 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임) 2023-01-31 소송등의판결ㆍ결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성곤	1971-12	3	신규선임	㈜엔케이물산 대표이사 ㈜인콘 대표이사
김학수	1977-07	3	신규선임	㈜미래아이앤지 대표이사 ㈜판타지오 사내이사 ㈜골드퍼시픽 사내이사 ㈜아티스트코스메틱 대표이사
강승훈	1972-10	3	신규선임	㈜미래아이앤지 이사 ㈜판타지오 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병수	1951-10	3	신규선임	고려대학교 의과대학 박사 경희의대 교수 사단법인 한국학교보건협회 이사 경희의료원 동서신장병 연구소 소장 KBS객원해설위원 조병수의원 원장	-
노병렬	1966-11	3	신규선임	미국 Temple 대학교 정치학박사 대진대학교 글로벌통상대학 국제학부 미국학과 교수 대진대학교 북방연구소 소장 대진대학교 탄소중립센터 센터장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종환	1957-10	3	신규선임	상근	명진냉동 대표 ㈜엔케이물산 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 건강(Health Care) 관련 제품의 개발, 제조 및 판매 유통업 12. 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자사업 13. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 관련이 있는 회사, 상장회사, 벤처기업, 신사업 관련 회사 등 국내외 회사의 주식, 지분 또는 전환사채 등의 취득·소유 및 그들 회사(이하 "자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업 (1) 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인 (2) 자회사 등의 경영성과 평가 및 보상의 결정		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-