HUMASIS CO., LTD. — AGM Information 2022

Sep 6, 2022

휴마시스/주주총회소집결의/(2022.09.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-09-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-08-30
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내요	※ 추후 세부내용 확정시 재 공시예정	제1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 1-1호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (이사회) 1-2호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (소수주주 제안) 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 박혜림 선임의 건 (이사회) 2-2호 의안 사외이사 한상미 선임의 건 (이사회) 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 의안 상근감사 장현주 선임의 건 (이사회) 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 4-1호 의안 정관 일부 변경의 건 (이사회) 4-2호 의안 정관 일부 변경의 건 (소수주주 제안) 제5호 의안: 주식병합 승인의 건 - 액면가 500원 (이사회)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 임시주주총회 상정 안건이 확정되지 않아, 추후 별도의 이사회를 통하여 안건을 결정할 예정입니다. 변경사항 발생시 정정공시를 제출하도록 하겠습니다.	- 당사는 소수주주로 부터 아래와 같이 임시주주총회 안건 상정에 대해 제안을 받고, 심의 하였으며, 기타 제의사항에 대해서 검토 하였습니다. - 아 래 - 가. 소수 주주의 의결권 행사를 활성화하기 위하여 전자투표제의 도입 및 이를 위한 정관 변경 나. 회사의 발전과 성장을 위해 경영을 전문적으로 책임질 이사 1명과 회사의 발전과 성장에 도움이 될 타 법인 인수 등을 위한 M&A 전문가인 이사 1명 총 추가 이사 2명 선임 다. 소액주주의 추천을 받은 감사의 추가선임 라. 회사의 발전과 성장에 기여한 이사진들의 정당한 보상을 위한 임원 보수 한도를 50억원으로 증액

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-10-14
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 1-1호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (이사회) 1-2호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (소수주주 제안) 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 박혜림 선임의 건 (이사회) 2-2호 의안 사외이사 한상미 선임의 건 (이사회) 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 의안 상근감사 장현주 선임의 건 (이사회) 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 4-1호 의안 정관 일부 변경의 건 (이사회) 4-2호 의안 정관 일부 변경의 건 (소수주주 제안) 제5호 의안: 주식병합 승인의 건 액면가 - 500원 (이사회)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-09-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 소수주주로 부터 아래와 같이 임시주주총회 안건 상정에 대해 제안을 받고, 심의 하였으며, 기타 제의사항에 대해서 검토 하였습니다. - 아 래 - 가. 소수 주주의 의결권 행사를 활성화하기 위하여 전자투표제의 도입 및 이를 위한 정관 변경 나. 회사의 발전과 성장을 위해 경영을 전문적으로 책임질 이사 1명과 회사의 발전과 성장에 도움이 될 타 법인 인수 등을 위한 M&A 전문가인 이사 1명 총 추가 이사 2명 선임 다. 소액주주의 추천을 받은 감사의 추가선임 라. 회사의 발전과 성장에 기여한 이사진들의 정당한 보상을 위한 임원 보수 한도를 50억원으로 증액
※관련공시	2022-08-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-08-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-08-30 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박혜림	1970-11	3	신규선임	현_휴마시스(주) 품질경영본부 총괄 전_SK제약(주) 품질관리팀 전_(주)유한양행 품질관리팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상미	1973-08	3	신규선임	현_로엘법무법인 변호사 현_국가보훈처 보훈심사위원회 위원 현_서울시 소청심사위원회 위원 현_서울시 환경영향평가심의위원회 위원 전_법무법인 광장 변호사 전_서울동부지방검찰청 검사 외	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장현주	1979-07	3	신규선임	상근	현_새서울내과의원 부원장 전_성모내과의원 부원장 외 다수 전_식품의약품안전처 의약품관리과 (심사관) - 강남세브란스병원 가정의학과전문의 취득 - 연세대학교 의과대학 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 건강(Health Care) 관련 제품의 개발, 제조 및 판매 유통업 12. 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자사업		사업 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-