HUMASIS CO., LTD.

AGM Information • Feb 21, 2020

휴마시스/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 전파로 88, 신원비젼타워 201호 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건  - 제1호 의안 : 제6기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)                 재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                (상근이사 1명, 사외이사 1명 선임)                   - 사내이사 차정학 재선임                 - 사외이사 유승우 재선임       - 제4호 의안 : 감사 선임의 건                (비상근 감사 1명 선임)                 - 감사 이강문 재선임                                     - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차정학	1965-12	3년	재선임	현 휴마시스(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유승우	1968-01	3년	재선임	(현) 강원대학교 생명과학과  교수 (현) 휴마시스(주) 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이강문	1965-12	3년	재선임	비상근	(현) 한국산업기술대학교 생명화학공학과 교수 (현) 휴마시스(주) 감사