HUMASIS CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2019

휴마시스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	34,294		- 매출액
- 부채총계	18,168		- 영업이익	-1,032
- 자본금	2,804		- 당기순이익	-853
- 자본총계	16,126		*주당순이익(원)	-31
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제5기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건  → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  → 의결 정족수 부족으로 부결 제3호 의안: 이사 선임의 건  - 사내이사 유승철 선임  → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(6억원)  → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)  → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-03-05 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유승철	1963-06	3년	신규선임	현 휴마시스(주) 전무이사 전 (주)에프알텍 전무이사