HUMAN TECHNOLOGY Co., Ltd

Interim / Quarterly Report • Mar 12, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)인포마크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 인포마크
대 표 이 사 :	최 혁
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 3층
	(전 화) 02)6205-0505
	(홈페이지)http://www.infomark.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획본부장	(성 명) 정 재 창
	(전 화) 02)6205-0505

&cr

주주총회 소집공고(제18기 정기)

주주 여러분께,

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제21조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 3층, 주식회사 인포마크 대회의실 (T. 02-6205-0505)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)

연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명/기타비상무이사 1명)

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

* 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)

(법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)

6. 기타 사항

- 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시 시스템에 공고 함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

2020 년 3 월 12 일

주식회사 인포마크

대표이사 최 혁 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

가. 4차 산업혁명 디바이스 &cr(1) 사업개요 &cr최근 4차 산업혁명 기술이 일상이 되면서, 기기 간 융합과 다양한 디바이스 및 시장이 생겨나고 있습니다. 당사는 AI 스피커를 중심으로 AR, VR 등 신기술을 융합한 형태의 새로운 디바이스를 제작하며 성장 기회를 모색하고 있습니다.

당사 대표 제품인 'AI 스피커'는 AI(인공지능) 기능을 탑재한 스피커로 음악 감상 기능 외 ▲음성인식 ▲음성검색 ▲음성번역 ▲음성비서 등 다양한 기능을 제공합니다. 최근에는 AI 스피커가 홈 IoT 허브로 부상하면서 ▲쇼핑 ▲셋톱박스 ▲가전 제어 ▲통화 등 기능을 확대하고 있습니다.

최초 AI 스피커는 2014년 글로벌 유통사 아마존(Amazon)이 출시한 '에코(Echo)'입니다. 이후 구글 '구글 홈(Google Home)', 애플 '홈팟(HomePod)'등 글로벌 IT 기업이 연달아 AI 스피커를 출시하면서 매년 성장세를 이어가고 있습니다. 국내에서는 2016년 SKT가 최초로 AI 스피커 '누구'를 출시했으며, 2017년부터는 주요 IT 대기업에서 AI 스피커를 출시하면서 시장은 더욱 커지고 있습니다.

당사는 풍부한 ICT 디바이스 개발 및 제조 경험과 뛰어난 제품 디자인 능력을 바탕으로 2017년 국내 최대 포털사 네이버를 통해 AI 스피커를 출시하면서 본격적으로 시장에 뛰어들었습니다. 제품으로는 ▲클로바 프렌즈+ ▲프렌즈 미니언즈 ▲프렌즈 미니 ▲도라에몽 에디션 ▲클로바 ON+ ▲U+ AI 어벤져스를 출시하며, AI 스피커 라인업을 확장하고 있습니다.

IoT는 사물인터넷(Internet of Things) 약자로 모바일 장비, 웨어러블 디바이스, 가전제품 등 각종 사물에 센서와 통신 기능을 부가해 정보를 생성, 상호수집, 공유, 활용하는 기술을 통칭합니다. 당사의 대표적인 IoT 단말은 통신 네트워크에 연결되는 모뎀 및 공유기 기능을 수행하는 'CPE'와 IoT 단말에 탑재돼 기계와 기계 간 사물 정보를 제공하는 'M2M 모듈'이 있습니다. 당사는 2018년 4월, 산업통상자원부 주관 50억 원 규모의 '영상유도 암수술용 스마트 AR 글래스 시스템 및 상용화 기술 개발' 국책과제를 수주했습니다. 이는 의사가 수술 시 증강현실을 통해 암병변을 시각적으로 확인하고 최소 절제 수술을 할 수 있도록 착용하는 AR 글래스 제품을 개발하는 과제로, 한국광기술원 및 고려대 산학협력단(보건과학대학, 고대구로병원)과 컨소시엄을 구성해 2021년까지 개발할 예정입니다.

&cr(2) 산업 성장성 &crAI 디바이스 시장은 기반 기술인 인공지능 산업 발달과 밀접하게 연관돼 있습니다. 스마트폰, 태블릿 등 다양한 스마트 디바이스가 보급되고 통신 속도가 빨라지면서 세계적으로 매일 수십억 개의 데이터가 끊임없이 쌓이고 있습니다. 빅데이터를 가치 있는 비즈니스 재료로 만들어 주는 핵심 도구로 꼽히는 것이 AI 입니다. 인공지능 산업은 기업에 다양한 수익 창출 기회를 제공합니다. 특히 AI 스피커는 음성인식 인터페이스를 활용하기 위한 최적의 플랫폼으로 주목 받고 있습니다.

기업은 AI 스피커, AI 웨어러블 등 인공지능이 탑재된 새로운 기기를 판매해 얻는 일차적 수익과 보급된 기기를 바탕으로 거래나 서비스를 제공한 수수료로 이차적 이익을 얻을 수 있습니다. 이에 국내외 인공지능 서비스 기업들은 기반기술(API)을 외부에 무료로 공개하고 있으며, 이를 바탕으로 다양한 인공지능 디바이스와 서비스, 앱이 연동되면서 관련 산업 규모도 성장할 것으로 예상됩니다.

국내외 AI 스피커 전망은 ▲카날리스(Canalys)는 2022년, AI 스피커 세계 이용자 수 3억 명 이상, 2020년 판매 대수는2억 2천 500만대(35억 달러) 예상 ▲흥국증권 리서치센터는 2020년 국내 보유 가구 수 비중 71% 수준까지 확대로 예측합니다. &cr

2..jpg 국내 AI 스피커 보유 가구 수 전망 [출처: 통계청, 흥국증권 리서치센터]

&cr전체 AI 스피커 시장 외 지역적 성장세 경우, 시장조사업체 IHS마킷(Markit)에 따르면 AI 스피커 초창기에는 북미 지역이 시장을 견인했으나, 앞으로는 아시아가 고성장을 이끌 것으로 예측하고 있습니다.

&cr(3) 일반적 경기변동 또는 계절적 요인&cr계절적 요인은 아직 보이지 않습니다.&cr &cr(4) 시장 안정성&cr과포화 상태인 스마트폰 시장과 달리 세계 AI 스피커 시장은 성장기이며 국내는 초기 시장입니다. 스트래티지 애널리틱스(SA)에 따르면 2019년 기준 AI 스피커 세계 판매량은 1억 4,690만대 입니다. 2018년과 비교해 70% 증가한 것으로 분석됐습니다. 2019년 4분기 AI 스피커 판매량은 5,570만대로 2018년 같은 기간 대비 44.7% 성장했습니다. 국내 AI 스피커 시장은 세계 및 미국 시장에 비해 초기 단계로 포털사와 통신사, IT 업체가 경쟁을 벌이면서 시장을 키워나가고 있습니다. &cr

(5) 경쟁상황&cr국내 AI 스피커 시장은 인공지능 솔루션을 보유하고 있는 사업자와 사업자에게 스피커를 공급하고 있는 디바이스 개발 및 제조 영역으로 구분할 수 있습니다. 스피커 디바이스 회사는 IT 기반 기술 및 통신 기술을 보유한 전문기업을 중심으로 경쟁 중이며, 일부는 중국 회사를 통해 제품을 생산하기도 합니다. 통신사업자는 IPTV 이용자를 중심으로 시장을 확대하고 있으며, 포털사들은 자사 캐릭터를 활용하고 있습니다.

국내 출시된 AI 스피커는 크게 ▲SKT '누구' 시리즈 ▲KT '기가지니' 시리즈 ▲네이버 '클로바' 시리즈 ▲카카오 '카카오미니' 시리즈 등이 경쟁 중입니다.

AI 스피커에 디스플레이를 결합한 제품을 선보이며 2세대 디바이스 경쟁으로 돌입하고 있습니다. IPTV 연동부터 터치스크린을 장착한 모델을 연이어 출시하고 있습니다. 당사도 7인치 화면을 탑재한 '라인 클로바 데스크'를 일본에서 출시했습니다.

당사는 국내 네이버 그리고 LGU+에 AI 스피커를 공급하고 있습니다. 공급처 다변화 성공으로 KT에 '기가지니 LTE 2', 퀄슨에 디스플레이가 장착된 영어교육 AI 스피커를 공급하고 있습니다. &cr세계 AI 스피커 시장은 아마존과 구글이 리더로서 시장을 이끌고, 주요 중국 업체인 바이두, 알리바바, 샤이모 등이 2위 그룹을 형성해 추격하고 있는 양상을 보이고 있습니다. &cr&cr(6) 시장 점유율&cr제조사별 점유율을 객관화한 자료가 없어 기재하지 않습니다. &cr

(7) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 &crAI 디바이스 개발 및 제조 영역에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사가 보유한 경쟁력은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

구분	상세 내용
개발 영역	스피커 드라이버 유닛, Passive Radiator 및 인클로저 자체 설계 기술
음성, 음향 관련 DSP(Digital Signal Processing) 전문팀 구축 &cr - 자체 DSP 알고리즘 개발, 포팅 및 튜닝 가능&cr - 오디오 앰프 단의 음질 튜닝을 통한 최적 음질 구현 가능&cr - Mic. Array 관련 AEC 튜닝 등 음성 관련 최적화
국내 최고의 음향 기술 설비 및 전문가 활용&cr - 무향실, 스피커 유닛 측정 장비, 오디오 측정 장비 등 전문 장비 및 설비 보유로 최적의 음질 구현
서버와 기기, 기기와 기기 간 무선 통신 기술
제품 소형화를 위한 회로 및 단말 집적 설계 기술
제조 영역	다양한 ICT 디바이스 기획, 제조에 따른 구매 기획 능력
사업자의 가변적인 공급 요청에 탄력적으로 공급 가능한 소싱 능력&cr - 유연한 생산 대응, 생산 설비 및 인력 운영 고정비 증가에 효율적 대응 하기 위해 자체 공장을 운영하지 않고 EMS 전문 협력사에서 생산 진행
공정 기술을 기반으로 한 제조 품질&cr - 제조 부문의 핵심역량인 품질관리, 생산기술, 생산관리 기능은 당사 전문인력 조직을 구성해 EMS 전문협력사에 파견 및 상주로 밀착 관리
제품 품질 관리를 위한 검사 및 신뢰성에 필요한 핵심 장비 보유
기타	End User 대상 ICT 디바이스 개발 경험을 바탕으로 한 뛰어난 디자인 능력

&cr 나. 에듀테크 플랫폼&cr(1) 사업개요 &cr당사는 에듀테크 플랫폼 사업을 진행하고 있습니다. 에듀테크(EduTech)는 교육(Education)과 기술(Technology)을 합성한 단어로 기존 교육에 신기술을 접목한 개념입니다. 어린이에 특화된 음성 인식 및 분석 기반으로 ▲AI 챗봇 알고리즘 개발 ▲어린이 어학 학습 전용 AI 스피커 ▲로봇, 드론, 빅데이터 등 신기술을 소개하는 스팀(STEAM) 교육 콘텐츠 개발을 진행하고 있습니다. 최근에는 AI 스피커와 인공지능 기술을 활용한 어린이 영어 스피킹 학습 플랫폼 '스피킹 버디(Speaking Buddy)'를 개발하고 있습니다.

&cr(2) 산업 성장성 &cr에듀테크는 전통적인 교육현장 및 대학, 재교육 시장까지 확산하고 있습니다. 기존 이러닝 기업부터 기술을 보유한 스타트업까지 플랫폼을 기반으로 에듀테크에 진출해 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. &cr국내에는 4차 산업혁명 시대를 앞두고 창의적인 인재 양성에 대한 필요성으로 에듀테크가 교육 현장에 스며들고 있습니다. 학원 및 학교 등 공급자 중심의 오프라인 대면 교육을 대체해, VR, AR, AI 등 최신 기술을 활용한 체험형 자기 주도 학습이 새로운 교육 방식으로 떠오르고 있습니다. 특히 인공지능 기술 발달로 학생 교사 간 상호 작용이 가능해짐에 따라 이를 기반으로 한 에듀테크 플랫폼이 속속 등장하면서 에듀테크 산업 발전에도 더욱 속도가 붙는 추세입니다. 이외에도 교육계는 학령인구(6-21세)감소에도 자기계발을 위해 공부하는 성인이 늘면서 에듀테크 시장은 성장할 것으로 보고 있습니다. 이에 국내 에듀테크 시장 규모는 교육업계 추산 2017년 4조원에서 2020년 10조원 이상(이러닝 시장 포함)으로 커질 것으로 예상합니다. &cr세계 에듀테크 산업 시장 규모의 경우 미국 데이터연구 홀론아이큐에 따르면, 2018년 15억 달러(약 177조 9,160억원)에서 2025년 3,420억 달러(400조 3,110억원)로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 2025년까지 AR, VR, AI가 교육 도구로 사용되면서 에듀테크 시장이 발전될 것으로 보고 있습니다. &cr&cr(3) 일반적 경기변동 또는 계절적 요인&cr계절적 요인은 아직 보이지 않습니다.&cr &cr(4) 시장 안정성&cr2015년 국내 교육 과정 개정안에는 학생에게 필요한 핵심 역량으로 창의력, 의사소통, 협업 등이 추가됐으며 이를 효과적으로 구현할 수 있는 교육 방법으로 에듀테크가 떠오르고 있습니다. 교과서 암기만으로 불가능한 것을 AR, VR 기기를 활용해 체험하고, AI를 활용해 개인별 맞춤 교육이 가능해지도록 에듀테크 플랫폼 서비스를 제공합니다. 에듀테크는 기술을 교육에 융합 시켜 새로운 학습 경험을 만들고 사용자 몰입도를 높여 효율적인 학습을 가능하게 합니다. 이에 전통적인 이러닝 시장은 점진적으로 축소되고 있지만, 에듀테크 시장은 점진적으로 확대될 것으로 전문가는 예상하고 있습니다.

(5) 경쟁상황 &cr국내 교육 시장 또한 에듀테크가 신성장 동력으로 주목 받으면서 기존 교육업체는 물론 스타트업, IT 대기업 등 다양한 기업이 앞다투어 에듀테크 서비스에 주목하고 관련 콘텐츠를 내놓고 있습니다. 특히 올해부터 초등학생을 대상으로 한 소프트웨어 교육이 의무화됨에 따라 교육용 로봇 및 애플리케이션 개발, 개인 맞춤형 서비스 출시 등 다양한 형태의 에듀테크 플랫폼이 등장하고 있습니다. 당사는 AI 스피커 개발 노하우와 주니어 대상 키즈워치를 공급한 실적을 바탕으로 AI 챗봇 기술을 활용한 어린이 영어 스피킹 플랫폼 '스피킹 버디'를 개발 중입니다. 스피킹 버디는 대화형 영어교육을 기반으로, 영어 학습 데이터를 수집해 학습 패턴을 분석하고 맞춤형 교육 서비스를 제공할 계획입니다. 이외에도 국내 최대 통신사 및 교육 스타트업과 협업으로 개인 맞춤형 교육 콘텐츠 경쟁력도 높이고 있습니다. &cr세계 에듀테크 시장에서 미국은 51%로 절반을 차지하고 있으며, 한국은 5%를 차지하고 있습니다. 4차 산업혁명 시대를 맞아 다양한 ICT 기술이 교육 시장과 접목해 새로운 생태계가 구축될 것으로 보고 있습니다.

(6) 시장 점유율 &cr형성 초기 단계로 시장 규모 및 업체별 점유율을 객관화한 자료는 없습니다. &cr &cr(7) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 &cr당사는 4~12세 아동을 대상으로 IT 디바이스인 웨어러블 키즈폰 '준'을 개발하고 성공시킨 노하우를 가지고 있습니다. 국내에서 아동을 대상으로 IT 기기가 대중적으로 큰 성공을 거둔 것은 드문 사례로 당사는 ▲안정성 높은 기기 개발 능력 ▲아동과 보호자를 모두 만족시킬 수 있는 제품 디자인 능력 ▲타깃 유저의 사용 패턴 데이터 등 독보적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또 웨어러블 디바이스 및 AI 스피커 등 당사 제품을 활용해, 기존 교육 업체들이 접근하기 어려운 4차 산업혁명 교육 콘텐츠 및 영어 전용 AI 스피커 '스피킹 버디'를 개발하고 있습니다. 기존의 보고 듣는 한방향 영어 교육이 아닌 디스플레이가 탑재된 AI 스피커로 AI 기술을 활용해 콘텐츠를 학습함으로써 학습효과를 상승시키는 대화형 영어 학습을 진행합니다. &cr&cr 다. 통신 디바이스&cr(1) 웨어러블 디바이스&cr웨어러블 디바이스는 몸에 착용하는 형태로 작고 가벼우면서, 컴퓨터 기능이 포함된 IT 기기를 의미합니다. 대표적인 제품으로는 스마트 워치, 스마트 밴드 등이 있으며 스마트 워치는 셀룰러 기능(3G, LTE망을 이용해 독립적 사용)이 탑재된 제품과 스마트폰에 연동돼야만 사용할 수 있는 제품으로 구분됩니다. 당사 제품은 셀룰러 기능이 탑재된 아이들 전용 스마트 워치로 국내에서는 '키즈폰'이라고 통칭하며 크게 ▲통화 및 문자 수신 ▲위치 확인 ▲SOS 긴급통화 기능을 수행합니다. 키즈폰은 아이들 안전 사고, 인터넷 및 유해 애플리케이션 노출에 대한 걱정으로 스마트폰을 사주기 꺼리는 부모들 사이에서 주목 받고 있습니다. 당사는 2014년 7월 국내 최초 어린이 전용 웨어러블 폰인 JOON을 SKT를 통해 출시했으며 ▲2015년 4월 'JOON2' ▲2016년 9월 'JOON3' ▲2017년 4월 '준 스페셜 에디션'(디즈니와 마블 캐릭터 디자인)을 출시했습니다. &cr국내 키즈폰은 만 12세 이하의 어린이가 가입할 수 있으며 행정안전부 나이별 통계 현황에 따르면 만 4세에서 12세까지 인구는 약 418만 명, 이 중 핵심타깃인 7세에서 9세 아동은 약 140만 명입니다. 당사는 국내 통신사를 통해 국내 최초 웨어러블 키즈폰을 출시한 기업으로 시장점유율 1위라는 강점을 가지고 있습니다. 이외에도 당사는 2016년 노르웨이, 2017년 호주에 키즈폰을 런칭했으며, 미국 내 3대 통신사인 '티모바일(T-Mobile)'에도 제품을 공급하고 있습니다.

.

3..jpg 해외 출시 웨어러블 키즈폰

&cr(2) 모바일 라우터

모바일 라우터는 인터넷을 무선으로 자유롭게 사용할 수 있도록 해주는 기기로 국내에서는 초창기 제품 외형에서 비롯된 '에그(Egg)'라는 이름으로 알려져 있습니다. 당사는 2009년 세계 최초 WiMAX 모바일 라우터를 개발한 기업으로 미국, 말레이시아, 일본, 호주 등 전 세계 약 30여 개국 통신 사업자에게 제품을 공급하고 있습니다. ▲2011년 세계에세 가장 작은 WiMAX 모바일 라우터 개발 ▲2013년 세계에서 가장 얇은 WiMAX 모바일 라우터 개발 ▲2014년 국내 최고 사양 모바일 라우터 출시 ▲2016년 LTE 전용 모바일 라우터 출시 ▲2019년 최초로 AI 번역 앱 파파고를 탑재한 융합디바이스 '에그 톡' 출시 등 변화하는 통신 환경에 대응하면서 시장을 선도하고 있습니다. 이에 현재 인포마크는 통신 3사에 제품을 공급하는 유일한 회사입니다. 당사는 5G 시대에 새로운 기회로 산업용 모듈 및 라우터 등을 선보일 예정입니다. &cr&cr(3) 기타&cr2017년 9월에 설립된 ALT(에이엘티)는 당사 관계사입니다. ALT는 폭스콘 한국 파트너로서 ▲샤프 '아쿠오스' ▲노키아 '바나나폰' 등 다양한 단말기기를 국내 통신사에 런칭했습니다. 최근에는 안드로이드 셋톱을 국내 메인 IPTV 사업자에게 공급하고 있습니다. 넷플릭스, 유튜브 등 OTT 서비스가 확대되면서 안드로이드 셋톱박스 수요 증가로 이어져 ALT 성장이 예상되고 있습니다. &cr&cr

나. 회사의 현황

당사는 4차 산업혁명 융합 기술 전문 기업입니다. 2002년 설립 이래, 급변하는 IT 환경 속에서 기술혁신으로 끊임없이 새로운 시장을 개척하며 성장해왔습니다. 2009년 세계 최초 WiMAX 모바일 라우터 개발을 시작으로, 2012년 세계에서 가장 작은 WiMAX 모바일 라우터 개발, 2014년 국내 최초 웨어러블 키즈폰 개발 등 혁신적인 제품을 잇달아 출시하며 무선 통신산업의 모바일 라우터 및 웨어러블 디바이스 시장을 선도해왔습니다.

최근에는 AI 관련 사업에 집중하고 있습니다. 2017년 국내 최대 포털사를 통해 AI 스피커를 출시하고 공급처 다변화로 스피커 시장을 리드하고 있습니다. 신사업으로는 AI를 활용한 어린이 영어 스피킹 스피커 및 플랫폼 개발을 진행하고 있습니다.

원본.jpg 인포마크 사업 영역

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요→ 나. 회사의 현황 " 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제18(당)기 2019년 12월 31일 현재
제17(전)기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 인포마크와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 18 (당)기		제 17(전)기
자 산
Ⅰ.유동자산		37,346,308,033		36,336,119,830
1.현금및현금성자산	2,453,748,258		3,589,758,806
2.단기금융상품	108,000,000		108,000,000
3.매출채권및기타채권	14,838,126,149		6,891,653,368
4.재고자산	17,292,639,293		22,599,074,407
5.기타유동자산	2,647,455,184		3,124,937,500
6.당기법인세자산	6,339,149		22,695,749
Ⅱ.비유동자산		17,165,112,613		15,377,887,667
1.매출채권및기타채권	697,030,000		777,732,000
2.당기손익-공정가치 측정 금융자산	500,000,000
3.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,015,200,000
4.관계기업 및 공동기업투자	6,120,507,050		2,864,669,306
5.유형자산	3,132,194,481		3,034,784,963
6.무형자산	4,427,145,486		4,843,391,177
7.이연법인세자산	1,273,035,596		3,857,310,221
자 산 총 계		54,511,420,646		51,714,007,497
부 채
Ⅰ.유동부채		41,501,782,242		27,266,459,811
1.매입채무및기타채무	8,483,436,197		4,528,497,155
2.단기차입금	14,273,160,808		11,798,232,024
3.리스부채	279,795,439
4.전환사채	8,117,686,847		6,712,267,705
5.파생금융부채	9,699,911,940		3,661,320,000
6.판매보증충당부채	197,066,966		116,462,036
7.기타유동부채	450,724,045		449,680,891
Ⅱ.비유동부채		1,501,287,836		3,220,012,371
1.순확정급여부채	1,433,450,101		938,234,221
2.리스부채	67,837,735
3.전환사채			1,962,254,150
4.파생금융부채			319,524,000
부 채 총 계		43,003,070,078		30,486,472,182
자 본
지배지분		11,508,350,568		21,657,259,755
1.자본금	1,826,628,000		1,814,104,000
보통주자본금	1,826,628,000		1,814,104,000
2.자본잉여금	21,011,473,109		20,628,439,483
주식발행초과금	20,594,031,842		20,210,998,216
기타의자본잉여금	417,441,267		417,441,267
3.기타자본	362,403,898		311,024,945
주식선택권	362,403,898		311,024,945
4.결손금	(11,692,154,439)		(1,096,308,673)
결손금	(11,692,154,439)		(1,096,308,673)
비지배지분				(429,724,440)
자 본 총 계		11,508,350,568		21,227,535,315
부 채 및 자 본 총 계		54,511,420,646		51,714,007,497

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제17(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 인포마크와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 18(당)기		제 17(전)기
Ⅰ.매출액		75,225,409,978		118,479,219,268
Ⅱ.매출원가		(70,195,858,787)		(102,602,807,777)
Ⅲ.매출총이익		5,029,551,191		15,876,411,491
Ⅳ.판매비와관리비		(16,827,176,039)		(16,703,342,971)
Ⅴ.영업이익(손실)		(11,797,624,848)		(826,931,480)
1.기타수익	236,153,174		299,133,280
2.기타비용	(1,546,470,030)		(362,170,446)
3.금융수익	2,425,706,866		4,227,621,156
4.금융비용	(3,019,132,766)		(2,135,292,808)
5.종속기업및관계기업처분손익	9,610,359,446
6.지분법손익	(4,240,127,462)		(665,834,758)
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		(8,331,135,620)		536,524,944
Ⅶ.법인세비용		(2,587,724,729)		(1,042,289,819)
Ⅷ.연결당기순손실		(10,918,860,349)		(505,764,875)
1.지배기업소유주지분순손익	(10,609,678,490)		124,493,211
2.비지배지분순손익	(309,181,859)		(630,258,086)
Ⅸ.기타포괄손익		1,733,020		(273,226,048)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		1,733,020		(273,226,048)
1.순확정급여부채 재측정요소 (주석 23)	(12,232,186)		(264,508,296)
2.지분법이익잉여금변동 (주석 11)	13,965,206		(8,717,752)
Ⅹ.당기총포괄손익		(10,917,127,329)		(778,990,923)
1.지배기업소유주지분순손익	(10,607,945,470)		(148,732,837)
2.비지배지분순손익	(309,181,859)		(630,258,086)
XI.주당손익 (주석 33)
1.기본주당이익(손실)		(2,918)		34
2.희석주당이익(손실)		(2,918)		34

연 결 자 본 변 동 표

제18(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제17(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 인포마크와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업&cr소유주지분 소계	비지배지분	총계
2018년 1월 1일(전기초)	1,814,104,000	20,628,439,483	80,010,788	(947,575,836)	21,574,978,435	200,533,646	21,775,512,081
총포괄손익
1.당기순이익(손실)	-	-	-	124,493,211	124,493,211	(630,258,086)	(505,764,875)
2.순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(264,508,296)	(264,508,296)	-	(264,508,296)
3.지분법이익잉여금변동	-	-	-	(8,717,752)	(8,717,752)	-	(8,717,752)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
1.주식선택권	-	-	231,014,157	-	231,014,157	-	231,014,157
2018년 12월 31일(전기말)	1,814,104,000	20,628,439,483	311,024,945	(1,096,308,673)	21,657,259,755	(429,724,440)	21,227,535,315
2019년 1월 1일(당기초)	1,814,104,000	20,628,439,483	311,024,945	(1,096,308,673)	21,657,259,755	(429,724,440)	21,227,535,315
총포괄손익
1.당기순이익(손실)	-	-	-	(10,609,678,490)	(10,609,678,490)	(309,181,859)	(10,918,860,349)
2.순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(12,232,186)	(12,232,186)	-	(12,232,186)
3.지분법이익잉여금변동	-	-	-	13,965,206	13,965,206	-	13,965,206
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
1.주식선택권 행사	12,524,000	383,033,626	(118,390,000)	-	277,167,626	-	277,167,626
2.주식선택권	-	-	277,996,633	-	277,996,633	-	277,996,633
3.종속기업투자주식의 처분	-	-	(108,227,680)	12,099,704	(96,127,976)	738,906,299	642,778,323
2019년 12월 31일(당기말)	1,826,628,000	21,011,473,109	362,403,898	(11,692,154,439)	11,508,350,568	-	11,508,350,568

연 결 현 금 흐 름 표

제18(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제17(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 인포마크와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 18 (당)기		제 17 (전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(7,067,311,220)		441,914,634
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,740,836,126)		794,227,677
(1) 당기순손실	(10,918,860,349)		(505,764,875)
(2) 비현금항목의 조정	11,548,754,736		4,544,075,154
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(7,370,730,513)		(3,244,082,602)
2. 이자의 수취	68,955,165		127,497,840
3. 이자의 지급	(409,466,289)		(470,237,033)
4. 법인세의 납부(환급)	14,036,030		(9,573,850)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(6,740,433,953)		(1,845,231,004)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,254,084,050		2,722,677,255
가.단기금융상품의 처분	-		131,600,000
나.당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익	-		2,333,362,000
다.단기대여금의 감소	-		4,000,000
라.유형자산의 처분	2,100,000		120,459,989
마.무형자산의 처분	-		784,561
바.정부보조금의 수령	33,913,575		103,208,705
사.보증금의 감소	60,702,000		29,262,000
아.관계기업투자주식의 처분	1,020,000,000		-
자.연결범위의 변동으로 인한 현금유입	137,368,475		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,994,518,003)		(4,567,908,259)
가.단기금융상품의 취득	-		108,600,000
나.당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	300,000,000		-
다.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	1,015,200,000		-
라.단기대여금의 증가	377,057,000		1,283,000,000
마.유형자산의 취득	960,214,478		650,273,134
바.무형자산의 취득	4,002,332,403		1,456,005,125
사.연결범위의 변동으로 인한 현금유출	1,259,714,122		-
아.관계기업 및 공동기업투자자산의 취득	-		1,020,000,000
자.보증금의 증가	80,000,000		50,030,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		12,674,994,106		(7,305,391,232)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	30,611,282,327		17,839,845,969
가.단기차입금의 차입	14,561,282,327		17,839,845,969
나.전환사채의 발행	16,000,000,000		-
다.주식매입선택권의 행사	50,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(17,936,288,221)		(25,145,237,201)
가.단기차입금의 상환	9,052,898,441		25,145,237,201
나.리스부채의 상환	383,389,780		-
다.전환사채의 상환	8,500,000,000		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(3,259,481)		(2,323,927)
Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(1,136,010,548)		(8,711,031,529)
Ⅵ. 기초의 현금		3,589,758,806		12,300,790,335
Ⅶ. 기말의 현금		2,453,748,258		3,589,758,806

&cr &cr (2) 별도 재무제표&cr

재 무 상 태 표

제18(당)기 2019년 12월 31일 현재
제17(전)기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 인포마크	(단위: 원)

과 목	제 18 (당)기		제 17 (전)기
자 산
Ⅰ.유동자산		37,641,271,378		33,793,567,515
1.현금및현금성자산	2,432,120,316		3,057,724,740
2.단기금융상품	108,000,000		108,000,000
3.매출채권및기타채권	15,231,786,020		5,883,552,970
4.재고자산	17,217,439,293		21,810,917,495
5.기타유동자산	2,645,592,480		2,912,328,671
6.당기법인세자산	6,333,269		21,043,639
Ⅱ.비유동자산		17,165,112,613		16,236,305,907
1.매출채권및기타채권	697,030,000		757,732,000
2.당기손익-공정가치 측정 금융자산	500,000,000		-
3.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,015,200,000		-
4.매도가능증권	-		-
5.종속기업투자	-		900,000,000
6.관계기업 및 공동기업투자	6,120,507,050		2,864,669,306
7.장기기타금융자산	-		-
8.유형자산	3,132,194,481		3,016,512,057
9.무형자산	4,427,145,486		4,840,082,323
10.이연법인세자산	1,273,035,596		3,857,310,221
자 산 총 계		54,806,383,991		50,029,873,422
부 채
Ⅰ.유동부채		41,463,130,356		26,172,438,275
1.매입채무및기타채무	8,461,203,151		3,452,826,419
2.단기차입금	14,273,160,808		11,798,232,024
3.리스부채	279,795,439		-
4.전환사채	8,117,686,847		6,712,267,705
5.파생금융부채	9,699,911,940		3,661,320,000
6.판매보증충당부채	197,066,966		116,462,036
7.기타유동부채	434,305,205		431,330,091
Ⅱ.비유동부채		1,501,287,836		837,328,185
1.순확정급여부채	1,433,450,101		837,328,185
2.비유동리스부채	67,837,735
3.전환사채
4.파생금융부채
부 채 총 계		42,964,418,192		27,009,766,460
자 본
1.자본금	1,826,628,000		1,814,104,000
보통주자본금	1,826,628,000		1,814,104,000
2.자본잉여금	21,011,473,109		20,628,439,483
주식발행초과금	20,594,031,842		20,210,998,216
기타의자본잉여금	417,441,267		417,441,267
3.기타자본	362,403,898		237,468,433
주식선택권	362,403,898		237,468,433
4.이익잉여금(결손금)	(11,358,539,208)		340,095,046
이익잉여금(결손금)	(11,358,539,208)		340,095,046
자 본 총 계		11,841,965,799		23,020,106,962
부 채 및 자 본 총 계		54,806,383,991		50,029,873,422

포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제17(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 인포마크	(단위: 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
Ⅰ.매출액		74,199,836,231		112,848,857,401
Ⅱ.매출원가		(69,679,796,910)		(97,796,143,963)
Ⅲ.매출총이익		4,520,039,321		15,052,713,438
Ⅳ.판매비와관리비		(15,130,644,224)		(14,280,254,039)
Ⅴ.영업이익(손실)		(10,610,604,903)		772,459,399
1. 기타수익	18,239,629		293,455,617
2. 기타비용	(1,544,993,513)		(358,302,615)
3. 금융수익	2,414,983,301		4,140,551,172
4. 금융비용	(2,889,508,072)		(1,890,441,300)
5. 종속기업및관계기업처분손익	7,838,729,290		-
6. 종속기업손상차손	(100,000,000)		-
7. 지분법손익	(4,239,488,277)		(665,834,758)
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)		(9,112,642,545)		2,291,887,515
Ⅶ.법인세비용		(2,587,724,729)		(1,042,289,819)
Ⅷ.당기순이익(손실)		(11,700,367,274)		1,249,597,696
Ⅸ.기타포괄손익		1,733,020		(261,126,344)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	13,965,206		(8,717,752)
1.지분법자본변동	13,965,206		(8,717,752)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(12,232,186)		(252,408,592)
1.순확정급여부채 재측정요소	(12,232,186)		(252,408,592)
Ⅹ.총포괄손익		(11,698,634,254)		988,471,352
XI.주당손익
기본주당이익(손실)		(3,218)		344
희석주당이익(손실)		(3,218)		344

자 본 변 동 표

제18(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제17(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 인포마크	(단위: 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	기 타&cr자 본	이 익&cr잉여금	총 계
2018년 1월 1일 (전기초)	1,814,104,000	20,628,439,483	80,010,788	(648,376,306)	21,874,177,965
총포괄손익
1.당기순이익	-	-	-	1,249,597,696	1,249,597,696
2.순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(252,408,592)	(252,408,592)
3.지분법자본변동	-	-	-	(8,717,752)	(8,717,752)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
1.주식선택권	-	-	157,457,645	-	157,457,645
2018년 12월 31일 (전기말)	1,814,104,000	20,628,439,483	237,468,433	340,095,046	23,020,106,962
2019년 1월 1일 (당기초)	1,814,104,000	20,628,439,483	237,468,433	340,095,046	23,020,106,962
회계정책변경의 효과	-	-	-	(674,552,510)	(674,552,510)
수정 후 금액	1,814,104,000	20,628,439,483	237,468,433	340,095,046	23,020,106,962
총포괄손익
1.당기순이익	-	-	-	(11,700,367,274)	(11,700,367,274)
2.순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(12,232,186)	(12,232,186)
3.지분법자본변동	-	-	-	13,965,206	13,965,206
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
1.주식선택권의 행사	5,000,000	163,390,000	(118,390,000)	-	50,000,000
2.주식선택권	-	-	243,325,465	-	243,325,465
3.전환사채의 전환	7,524,000	219,643,626	-	-	227,167,626
2019년 12월 31일 (당기말)	1,826,628,000	21,011,473,109	362,403,898	(11,358,539,208)	11,841,965,799

현 금 흐 름 표

제18(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제17(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 인포마크	(단위: 원)

과 목	제 18(당)기		제 17(전)기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름		(4,795,682,286)		2,782,807,930
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,459,753,957)		3,125,291,127
(1)당기순이익(손실)	(11,700,367,274)		1,249,597,696
(2)비현금항목의 조정	13,181,341,944		4,121,108,535
(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(5,940,728,627)		(2,245,415,104)
2.이자의 수취	64,149,293		138,786,288
3.이자의 지급	(414,787,992)		(471,695,635)
4.법인세의 환급(납부)	14,710,370		(9,573,850)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(5,510,583,543)		(2,087,133,191)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,252,784,050		4,808,677,255
가.단기금융상품의 처분	-		131,600,000
나.단기대여금의 감소	-		2,100,000,000
다.당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	-		2,333,362,000
라.종속기업투자의 처분	137,368,475		-
마.관계기업투자의 처분	1,020,000,000		-
바.유형자산의 처분	800,000		120,459,989
사.무형자산의 처분	-		784,561
아.정부보조금의 수령	33,913,575		103,208,705
자.보증금의 감소	60,702,000		19,262,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(6,763,367,593)		(6,895,810,446)
가.단기금융상품의 취득	-		108,600,000
나.단기대여금의 증가	623,000,000		3,425,000,000
다.당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	300,000,000		-
라.종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자자산의 취득	-		1,220,000,000
마.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	1,015,200,000		-
바.유형자산의 취득	823,051,557		639,228,776
사.무형자산의 취득	4,002,116,036		1,452,951,670
아.보증금의 증가	-		50,030,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		9,683,920,886		(7,305,391,232)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	27,111,282,327		13,939,610,969
가.단기차입금의 차입	11,061,282,327		13,939,610,969
나.주식선택권의 행사	50,000,000		-
다.전환사채의 발행	16,000,000,000		-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(17,427,361,441)		(21,245,002,201)
가.단기차입금의 상환	8,552,898,441		21,245,002,201
나.리스부채의 상환	374,463,000		-
다.전환사채의 상환	8,500,000,000		-
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과		(3,259,481)		(2,323,938)
Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(625,604,424)		(6,612,040,431)
Ⅵ.기초의 현금		3,057,724,740		9,669,765,171
Ⅶ.기말의 현금		2,432,120,316		3,057,724,740

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제18기(2019.1.1~2019.12.31)	제17기(2018.1.1~2018.12.31)
보통주	-	-

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
나경민	1968.03.05	-	해당없음	이사회
강동석	1969.04.18	-	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
나경민	(주)인포마크 전무이사	2016.1~ 現	(주)인포마크 전무이사	해당없음
강동석	(주)소프트뱅크벤처스 부사장	2003.2~ 現	(주)소프트뱅크벤처스 부사장	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
나경민	해당없음	해당없음	해당없음
강동석	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 나경민 사내이사 후보자 추천 사유

나경민 후보자는 지난 4년간 (주)인포마크의 전무이사로 재임하며 당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있고 임기 동안 이사로서의 역할을 완벽히 수행한 바, 계속하여 다년간 쌓아온 지식과 실무경험을 바탕으로 당사의 의사결정과정에서 충분한 역할을 기여할 것이라고 판단되어 후보자로 추천함. &cr

○ 강동석 사내이사 후보자 추천 사유

강동석 후보자는 관련 분야 전문가이자 경영인으로서 충분한 경험과 지식을 갖추었으며, 임기 동안 이사로서의 역할을 완벽히 수행한 바, 계속하여 당사의 의사결정과정에서 전문적인 지식과 독립적인 판단으로 당사의 지속적인 성장 발전에 기여할 것으로 판단되므로 후보자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_나경민 사내이사.jpg 확인서_나경민 사내이사 확인서_강동석 기타비상무이사.jpg 확인서_강동석 기타비상무이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최문진	1970.09.26	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최문진	우리회계법인 이사	2019.2~ 現&cr2019.8~ 現	우리회계법인 이사 한국공인회계사회 국세연구위원회 연구위원	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최문진	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 최문진 감사 후보자 추천 사유

최문진 후보자는 현재 회계법인 원의 이사를 수행하며 한국공인회계사회 국세연구위원회 연구위원으로서 관련 분야에서 검증된 전문가라고 판단함. 이에 따라 당사의 의사결정 과정에서 전문성과 투명성 강화에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_최문진 감사.jpg 확인서_최문진 감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

<당 기>

이사의 수 (사외이사수)	3(0)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

<전 기>

이사의 수 (사외이사수)	3(0)
실제 지급된 보수총액	458백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

<당 기>

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

<전 기>

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 당사는 금년도 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 관계회사의 연결 결산일정과 외부감사인의 감사일정, 연결 및 별도 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr&cr부득이하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 하겠습니다.&cr&cr※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/20(금), 3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월)&cr&cr- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.