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AGM Information • Mar 12, 2020

인포마크/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 3층 주식회사 인포마크 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  제1호 의안: 제18기(2019.01.01~2019.12.31)연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함)승인의 건  제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 사내이사 나경민 선임의 건    제2-2호 의안: 기타비상무이사 강동석 선임의 건  제3호 의안: 감사 선임의 건    제3-1호 의안: 감사 최문진 선임의 건  제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나경민	1968-03	3	재선임	2016.1~現 (주)인포마크 전무이사 2014.10~2015.12 인켈 마케팅/영업 상무
강동석	1969-04	3	재선임	2003.2~現 (주)소프트뱅크벤처스 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최문진	1970-09	3	재선임	비상근	2019.02~現 우리회계법인  이사 2019.08~現 한국공인회계사회 국세연구위원회 연구위원