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AGM Information • Mar 27, 2020

인포마크/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	54,806		- 매출액
- 부채총계	42,964		- 영업이익	-10,611
- 자본금	1,827		- 당기순이익	-11,700
- 자본총계	11,842		*주당순이익(원)	-3,218
나. 연결	- 자산총계	54,511		- 매출액
- 부채총계	43,003		- 영업이익	-11,798
- 자본금	1,827		- 당기순이익	-10,919
- 자본총계	11,508		*주당순이익(원)	-2,918
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인,기타비상무이사1인,감사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  제1호 의안: 제18기(2019.01.01~2019.12.31)연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함)승인의 건   → 원안대로 승인  제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 사내이사 나경민 선임의 건    제2-2호 의안: 기타비상무이사 강동석 선임의 건   → 원안대로 승인  제3호 의안: 감사 선임의 건    제3-1호 의안: 감사 최문진 선임의 건   → 원안대로 승인  제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인  제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나경민	1968-03	3	재선임	서울대 전자공학 박사 現. (주)인포마크 전무이사
강동석	1969-04	3	재선임	서울대 경영대학원 MBA 現. (주)소프트뱅크벤처스 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최문진	1970-09	3	재선임	비상근	서울대 경영학과 학사 現. 우리회계법인  이사 現. 한국공인회계사회 국세연구위원회 연구위원