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AGM Information • Mar 28, 2019

인포마크/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	50,704		- 매출액
- 부채총계	27,010		- 영업이익	772
- 자본금	1,814		- 당기순이익	1,915
- 자본총계	23,694		*주당순이익(원)	528
나. 연결	- 자산총계	51,714		- 매출액
- 부채총계	30,486		- 영업이익	-826
- 자본금	1,814		- 당기순이익	-506
- 자본총계	21,228		*주당순이익(원)	34
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임 보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  제1호의안 : 17기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건   →원안대로 승인    제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 전자증권제도 시행에 따른 정관 변경)   →원안대로 승인  제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)   →원안대로 승인  제4호의안 : 이사 보수한도 승인 건   →원안대로 승인  제5호의안 : 감사 보수한도 승인 건   →원안대로 승인  제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건     →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최혁	1971-03	3	재선임	서울대 전자공학 박사 現.(주)인포마크 대표이사 現.서울시립대 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 창업자 및 창업기업에 대한 투자 14. 창업 엑셀러레이팅 등 관련 사업 추진 및 수행 15. 중소기업창업 투자조합 자금의 운영관리 16. 창업지원사업 17. 경영컨설팅 및 교육서비스업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-