Hulic Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

 臨時報告書_20240328205126

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月29日
【会社名】	ヒューリック株式会社
【英訳名】	Hulic Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　前田　隆也
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号
【電話番号】	（03）5623－8100（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　副社長　　小林　元
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号
【電話番号】	（03）5623－8100（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　副社長　　小林　元
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00523 30030 ヒューリック株式会社 Hulic Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00523-000 2024-03-29 xbrli:pure

 臨時報告書_20240328205126

１【提出理由】

当社は、2024年３月26日開催の第94期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金27.0円

配当総額20,699,799,453円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年３月27日

第２号議案　取締役11名選任の件

西浦三郎、前田隆也、小林元、中嶋忠、宮島司、山田秀雄、福島敦子、辻伸治、秋田喜代美、髙橋祐子の10氏を再選し、新たに原広至氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

小林伸行、小池德子の両氏を再選し、新たに荒谷雅夫氏を監査役に選任するものであります。

第４号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬等の増額の件

当社が、2016年３月23日開催の第86期定時株主総会、2020年３月24日開催の第90期定時株主総会及び2022年３月23日開催の第92期定時株主総会における決議を経て導入している、取締役（非業務執行取締役を除く。以下同じ）及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ（＝Board Benefit Trust））」において、取締役に付与される１事業年度当たりのポイント数の上限を300,000ポイントから400,000ポイントに増額するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	6,752,479	3,474	0	（注）１	可決（99.9％）
第２号議案				（注）２
西浦　三郎	6,148,377	602,415	5,159		可決（90.9％）
前田　隆也	6,168,647	582,142	5,159		可決（91.2％）
小林　元	6,538,541	217,410	0		可決（96.7％）
中嶋　忠	6,538,697	217,254	0		可決（96.7％）
原　広至	6,537,695	218,256	0		可決（96.7％）
宮島　司	6,076,598	679,347	0		可決（89.9％）
山田　秀雄	6,049,013	706,933	0		可決（89.5％）
福島　敦子	6,030,235	725,710	0		可決（89.2％）
辻　伸治	6,446,660	309,285	0		可決（95.4％）
秋田　喜代美	6,588,519	167,432	0		可決（97.5％）
髙橋　祐子	6,589,227	166,724	0		可決（97.5％）
第３号議案				（注）２
小林　伸行	6,042,829	713,109	0		可決（89.4％）
小池　德子	6,743,239	12,704	0		可決（99.7％）
荒谷　雅夫	5,917,101	838,834	0		可決（87.5％）
第４号議案	6,726,390	29,501	0	（注）１	可決（99.5％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決又は否決が明らかになっているため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上