Huizhou Speed Wireless Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 8, 2014

证券代码：300322证券简称：硕贝德 公告编号：2014-004

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》 的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公司第二届董事会第二次（临时） 会议审议通过，决定于2014年1月24日（星期五）上午10:00召开2014年第一次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召开时间：2014年1月24日（星期五）上午10:00

• 2、会议召开地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号公司一楼

会议室

• 3、会议召集人：本公司董事会

• 4、股权登记日：2014年1月16日（星期四）

• 5、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议议案

1、审议《关于使用超募资金与关联方共同投资凯尔光电暨关联交易的议案》； 2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

议案一已经公司第二届董事会第二次（临时）会议、第二届监事会第二次（临 时）会议审议通过，议案二已经公司第二届董事会第二次（临时）会议审议通过。 详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

三、出席会议对象

1、截止2014年1月16日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人（授权委托书见 附件一）。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员

1

3、本公司聘请的见证律师

四、参与现场投票股东的登记办法

1、拟出席公司2014年第一次临时股东大会的股东，须于2014年1月23日或之前办 理登记手续。

• 2、登记地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号董事会秘书办公室。 3、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公 章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡现场办理登记手续；由法定代表人 委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、 法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡现场办理 登记手续。

（2）自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证现场办理登记 手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、 委托人股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续。

（3）公司股东也可以通过邮寄（信封请注明“股东大会”字样）、邮件、 传真方式将上述证件和股东参会登记表（见附件二）送达董事会秘书办公室办理 登记手续，不接受电话登记。

五、其他事项

• 1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

• 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

• 达会场办理签到手续。

3、会议联系方式

联系人： 黄一杭

联系电话：0752-2836716

传 真：0752-2836145

邮 编：516255

邮 箱：speed@speed-hz.com

通讯地址：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02 号

六、备查文件

• 1、惠州硕贝德无线科技股份有限公司第二届董事会第二次（临时）会议决

2

议

特此公告！

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 2014年1月8日

附件1：

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

3

本公司（本人）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的股东，委托先生（女士）代表本公司（本人）出席公司2014年第一次临时股东 大会。投票指示如下：

提案 序号	会议审议事项	会议审议事项	表决 序号	赞成	反对	弃权
1	《关于使用超募资金与关联方共同投资凯尔光 电暨关联交易的议案》		1
2	《关于向银行申请综合授信额度的议案》		2
注： 1、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√” 号，作出投票指示。 2、委托人对上述审议事项必须有明确的投赞成、反对或弃权票的指示。 3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		营业执照号码（身份证号码）：
委托人持股数：股
受托人签名：		身份证号码：
委托日期：年月日

附件2：

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会股东参会登记表

4

股东名称		身份证号码/ 营业执照注册登记号
股东帐户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		传真
是否本人参会		备注

附注：

• 1、请用正楷字填上股东名称（须与股东名册上所载相同）

• 2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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