Huizhou Speed Wireless Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2021-090

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十四次临时会议通知于2021年8月16日以电话、传真、邮件等方式送达各位董事， 会议于2021年8月21日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱坤华先生主持， 会议应参加董事9人，实际参加董事9人,其中独立董事张耀平先生、袁敏先生、 陈荣盛先生及非独立董事孙进山先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员 等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定。

与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形 成会议决议如下：

一、审议通过《关于放弃参股公司优先购买权的议案》；

公司参股公司苏州科阳半导体有限公司（以下简称“科阳”）的股东苏州市 相城区双创双新投资企业（有限合伙）拟以5120万元向第三方转让其持有的科阳 14.4169%的股权，经综合考虑公司决定放弃本次优先购买权。本次交易完成后， 公司仍持有科阳16.6273%的股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，第四届提名委员会审核，同意聘任唐林先生为公司副总 经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

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本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二0 二一年八月二十三日

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