Huizhou Speed Wireless Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 31, 2021

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2021-064

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

第四届董事会第二十次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十次临时会议通知于2021年5月25日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会 议于2021年5月31日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱坤华先生主持，会 议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事张耀平先生、袁敏先生、陈 荣盛先生及非独立董事孙进山先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等 相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形 成会议决议如下：

审议通过《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。 公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见。

朱坤华先生、朱旭东先生作为关联董事，在本议案表决时进行了回避。 本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二0 二一年五月三十一日

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