Huizhou Speed Wireless Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 8, 2021

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2021-017

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

第四届监事会第十一次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

“ ” “ ” 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称 公司 、 硕贝德 ）第四届监 事会第十一次临时会议通知于2021年2月3日以电话、传真、邮件等方式送达各位 监事，会议于2021年2月8日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加 监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形 成会议决议如下：

一、审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议 案>》；

经审核，监事会认为：公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。 本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以特别决议审议表决。

二、审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》；

经审核，监事会认为：公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 旨在保证公司股票期权激励计划的顺利实施，将进一步建立、健全公司长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。

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具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。 本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以特别决议审议表决。 三、审议通过《关于核实公司<2021年股票期权激励计划激励对象名单>的 议案》。

经审核，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员 具备《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的 任职资格，不存在最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存 在最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在 最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采 取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任 公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公 司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件， 符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公 司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议本次股票 期权激励计划前5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。 本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会

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