HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Dec 8, 2021

证券代码：002122 证券简称：ST天马 公告编号：2021-114

天马轴承集团股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 8 日召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本并 修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：

1、2021 年 11 月 5 日，公司召开了第七届董事会第二十一次临时会议和第 七届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2020 年股票 期权与限制性股票激励计划预留股票期权与限制性股票的议案》，会议确定向 10 名激励对象授予 3,434,125 股限制性股票，该部分股票已于 2021 年 11 月 26 日上市，公司股本增加 3,434,125 股，因而公司总股本由 1,201,736,500 股变更为 1,205,170,625 股。

2、2021 年 12 月 8 日，公司召开了第七届董事会第二十二次临时会议和第 七届监事会第十四次临时会议，会议审议通过了《关于回购注销 2020 年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，由于公司 2020 年 股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中首次授予的激励 对象中有 1 名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划的规定，回购注销该离 职人员授予的限制性股票共 50,000 股，本次回购注销完成后，公司股本将减少 50,000 股。公司股本由 1,205,170,625 股变更为 1,205,120,625 股。

综上所述，公司股本由 1,201,736,500 股变更为 1,205,120,625 股，注册资本 由 1,201,736,500 元变更为 1,205,120,625 元，并对《公司章程》进行相应修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

除上述变更外，其他内容不变。

天马轴承集团股份有限公司董事会

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