HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 29, 2024

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-037

汇洲智能技术集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事 会第十一次会议于 2024 年 10 月 29 日召开，会议决定于 2024 年 11 月 15 日召 开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如

下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 10 月 29 日，公司第八届董事

• 会第十一次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

• 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合

• 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司 章程》的规定，召集人的资格合法有效。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:45

• （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月

• — —

• 15 日 9:15 9:25,9:30 11:30 和 13:00 15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间

• 为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

• 召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）

1

委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不 能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果 为准。

7、会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日

8、出席对象：

（1）在股权登记日 2024 年 11 月 11 日持有公司股份的股东或其代理人。

2024 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣 华汽车北侧红色大门）

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会审议的提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	关于继续接受财务资助暨关联交易议案	√
2.00	关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案	√
累计投票提案
3.00	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人
3.01	非独立董事候选人孙斌	√
3.02	非独立董事候选人苏丽	√

2

4.00	关于补选公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
4.01	独立董事候选人夏朝恒	√
4.02	独立董事候选人刘天保	√
4.03	独立董事候选人胡传雨	√

2、议案审议及披露情况

以上议案已经 2024 年 10 月 29 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审 议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》及巨潮资 讯网上的相关公告。

3、以上议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权过半数通过。

4、议案 3 和议案 4 均适用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为 其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选 人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举 票数。

5、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，若议案涉及影响中小投资者利 益的重大事项的将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东。

三、会议登记方法

1．登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的， 应出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件 的原件参加股东大会。

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（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述资料及 联系方式，注明“股东大会”字样，并在登记时间内送达或传真至公司。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

2．登记时间：2024 年 11 月 13 日（上午 9:30—下午 17:00），异地股东采 取信函或传真方式登记的，需在 2024 年 11 月 13 日 17:00 之前送达或传真到公 司。

3．登记地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣华汽 车北侧红色大门）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议联系方式：

（1）联系人：武宁、张丽

（2）联系电话：010-85660012

（3）电子邮箱：dsh@hzitg.com

（4）传真：010-85660012

• 2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

3．会议期限：半天。

七、备查文件

1.第八届董事会第十一次会议决议

附件：

一、参与网络投票的具体操作流程；

二、2024 年第一次临时股东大会会议授权委托书；

汇洲智能技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日

4

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“汇洲 ” 投票 。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可 以对该候选人投 0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 11 月 15 日（股东大会召开当天）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（现场股东大会召 开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日） 下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议授权委托书

兹授权【 】先生/女士，代表本人/本公司【 】 出席汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议 的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议 有关的法律文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏 目可以投票
100		总议案：除累积投票提案外的所 有议案	√
非累积投 票提案
1.00		关于继续接受财务资助暨关联交 易议案	√
2.00		关于拟续聘公司2024年度审计机 构的议案	√
累计投票 提案
	3.00	关于补选公司第八届董事会非独 立董事的议案	应选人数 （2）	选举票数 （票数合计不能超过 股东持股数的2 倍）
	3.01	非独立董事候选人孙斌	√
	3.02	非独立董事候选人苏丽	√
	4.00	关于补选公司第八届董事会独立 董事的议案	应选人数 （3）	选举票数 （票数合计不能超过 股东持股数的3 倍）
	4.01	独立董事候选人夏朝恒	√
	4.02	独立董事候选人刘天保	√
	4.03	独立董事候选人胡传雨	√

注：①表决上述议案时，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”选项下对应栏中打“√”表 示选择；对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权；②委托人为法人股东时需 加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字；③授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证或统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持有股数：

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代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：2024 年【 】月【 】日

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