HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jul 31, 2020

证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2020-101

天马轴承集团股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第 四次临时会议于 2020 年 7 月 31 日召开，会议决定于 2020 年 8 月 17 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：天马轴承集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。2020 年 7 月 31 日，公司第七届董事 会第四次临时会议审议通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司 章程》的规定，召集人的资格合法有效。

• 4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 17 日（星期一）14:45

• （2）网络投票时间：2020 年 8 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 17 — — — 日 9:15 9:25,9:30 11:30 和 13:00 15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为 2020 年 8 月 17 日 9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。

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1

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

6．投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不 能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果 为准。

7．会议的股权登记日：2020 年 8 月 11 日

• 8．出席对象：

（1）在股权登记日 2020 年 8 月 11 日持有公司股份的股东或其代理人。

2020 年 8 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 9．现场会议地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣

• 华汽车北侧红色大门）

二、会议审议事项

• 1、关于提名侯雪峰为公司第七届董事会非独立董事的议案

• 2、关于徐州睦德信息科技有限公司出具《承诺函 4》的议案

• 3、关于为参股公司提供财务资助暨关联交易议案

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。 中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级 管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

以上议案内容详见公司于 2020 年 8 月 1 日刊登于《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

	提案编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏目可以投

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2

		票
100	总议案：除累计投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	关于提名侯雪峰为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于徐州睦德信息科技有限公司出具《承诺函4》的议案	√
3.00	关于为参股公司提供财务资助暨关联交易议案	√

四、会议登记方法

1．登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应 出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的 原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记 表》（附件三），以便登记确认；

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

2．登记时间：2020 年 8 月 14 日（上午 9:30—下午 17:00）异地股东采取信 函或传真方式登记的，须在 2020 年 8 月 14 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3．登记地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣华汽 车北侧红色大门）

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

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3

一。

六、其他事项

• 1．会议联系方式：

• （1）联系人：武宁张丽

• （2）联系电话：010-85660012

• （3）传真：010-85660012

• 2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

• 3．会议期限：半天。

七、备查文件

• 1.天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议

• 2.天马轴承集团股份有限公司第七届监事会第三次临时会议决议

附件：

• 一、参与网络投票的具体操作流程；

• 二、2020 年第五次临时股东大会会议授权委托书；

• 三、2020 年第五次临时股东大会参会登记表。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 1 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“天马 ”

• 投票 。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年 8 月 17 日（股东大会召开当天）的交易时间，即 9:15

• —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间：2020 年 8 月 17 日 9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

天马轴承集团股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会会议授权委托书

兹授权先生/女士，代表本人/本公司出席天马轴承集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决 权，并代为签署会议决议及本次会议有关的法律文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	关于提名侯雪峰为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于徐州睦德信息科技有限公司出具《承诺函4》的议案	√
3.00	关于为参股公司提供财务资助暨关联交易议案	√
注：上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”选项下对应栏中打“√”表示选择。对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

委托人姓名或名称：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持有股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期：2020 年 8 月 日

注：1、委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字。

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2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃 权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。 3、本表复印有效。

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附件三：

天马轴承集团股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会参会登记表

单位名称 / 姓名 统一社会信用代码 / 身份证号码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账号 持股数量 股份性质 联系电话 电子邮箱 联系地址 备注事项

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