HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 29, 2018

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-037

天马轴承集团股份有限公司

关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事 会第十六次会议于2018 年3 月29 日召开，会议决定于2018 年4 月16 日召开公 司2018 年第三次临时股东大会。

现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：天马轴承集团股份有限公司2018 年第三次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。2018 年3 月29 日，公司第六届董事

• 会第十六次会议审议通过《关于召开公司2018 年第三次临时股东大会的议案》。

3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》 的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2018 年4 月16 日 14:30

• （2）网络投票时间：2018 年4 月15 日-2018 年4 月16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年4 月16 日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018 年4 月15 日下午15： 00 至2018 年4 月16 日下午15：00 的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

6．投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不 能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 7．会议的股权登记日：2018 年4 月9 日

• 8．出席对象：

• （1）在股权登记日2018 年4 月9 日持有公司股份的股东或其代理人。

2018 年4 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 9．现场会议地点：北京市海淀区信息路18 号上地创新大厦公司会议室。

• 二、会议审议事项

1．审议《关于选举徐茂栋先生为公司董事的议案》

• 2．审议《关于选举独立董事的议案》

• （1）审议《关于选举赵华先生为公司独立董事的议案》

• （2）审议《关于选举陈长振先生为公司独立董事的议案》

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计 票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司董事、监事、高 级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

以上议案内容详见公司于2018 年3 月30 日刊登于《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
非累积投票提案
1.00	审议《关于选举徐茂栋先生为公司董事的议案》	√
累积投票提案
2.00	审议《关于选举独立董事的议案》	应选人数2 人
2.01	审议《关于选举赵华先生为公司独立董事的议 案》	√
2.02	审议《关于选举陈长振先生为公司独立董事的 议案》	√

四、会议登记方法

1．登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应 出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参 加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记 表》（附件三），以便登记确认；

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

2．登记时间：2018 年4 月10 日（上午9：00—下午17:00）异地股东采取 信函或传真方式登记的，须在2018 年4 月10 日17:00 之前送达或传真到公司。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 3．登记地点：北京市海淀区信息路18 号上地创新大厦四层

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。

六、其他事项

1．会议联系方式：

• （1）联系人：杨柳

• （2）联系电话：010-59065226

• （3）传真：010-59065515

• 2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

• 3．会议期限：半天。

• 七、备查文件

• 1．天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议

附件：

• 一、参与网络投票的具体操作流程；

• 二、2018 年第三次临时股东大会会议授权委托书；

• 三、2018 年第三次临时股东大会参会登记表。

天马轴承集团股份有限公司

==> picture [43 x 12] intentionally omitted <==

二〇一八年三月三十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“天 马投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1、投票时间：2018 年4 月16 日（股东大会召开当天）的交易时间，即上

午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年4 月15 日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00，结束时间为2018 年4 月16 日（现场股东大会结束当 日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件二：

天马轴承集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人/公司 出席天马轴承集团股份有限公 司2018 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关的法律文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	表决事项	同意	反对	弃权	该列打勾的 栏目可以投 票
非累积投票提案
1.00	《关于选举徐茂栋先生为公 司董事的议案》				√
累积投票提案（填报投给候选人的选举票数作为表决意见）
2.00	《关于选举独立董事的议案》	应选人数2 人
2.01	《关于选举赵华先生为公司 独立董事的议案》				√
2.02	《关于选举陈长振先生为公 司独立董事的议案》				√
注： 对于累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数；对于非累积投票提案， 请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“√”，不选或多选则该项表决 视为弃权。

委托人姓名或名称： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户： 委托人持有股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 注：1、委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字。 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃

• 权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。 3、本表复印有效。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件三：

天马轴承集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名 统一社会信用代码/身份证号码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账号 持股数量 股份性质 联系电话 电子邮箱 联系地址 备注事项

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==