HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 24, 2007

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2007-036 浙江天马轴承股份有限公司

关于召开2007 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2007 年12 月11 日召开第二届董事会第十八次会议，审议决定召集 2007 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将有关事项通知 如下：

一、会议时间地点：

开会时间：2007年12月27日（星期四）上午9：30

开会地点：浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室。

开会方式：现场开会

二、会议议程：

1、审议《关于变更募集资金投资项目—“增资德清天马轴承有限公司实施 年产500万套精密球轴承项目”的议案》；

2、审议《关于变更募集资金投资项目—“年产200万套汽车轴承生产技术改

造项目”的议案》；

3、审议《关于增补郭海洲先生为公司董事的议案》；

4、审议《关于增补刘建荣先生为公司董事的议案》；

5、审议《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》。

（选举董事采取累积投票方式）。

三、出席会议对象：

1

• 1、截止2007年12月20日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在

• 册的天马股份股东。

  • 2、本公司董事、监事、高级管理人员。

  • 3、本公司聘请的律师、保荐机构代表、其他相关中介机构及董事会邀请的

其他嘉宾。

• 4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，

• 该股东代理人不必是公司的股东

四、 会议登记事项

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加 盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以 用信函或传真方式办理登记手续，传真或信函以抵达本公司的时间为准，（不接 受电话登记）。

• 2、登记时间：2007年12月21日、22日 上午9：00-11：30 下午1：00-3：00 3、登记地点：浙江省杭州市石祥路208号浙江天马轴承股份有限公司董秘办

• 公室，信函上请注明" 股东大会"字样

五、其他事项

联系人：马全法 濮卫锋

联系电话：0571-88026015

传 真：0571-88029872

邮政编码：310015

会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理

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六、授权委托书和回执

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江天马轴承股份 有限公司2007 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票 做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表 决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于变更募集资金投资项目—“增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目”的议案》
2	审议《关于变更募集资金投资项目—“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目”的议案》
3	关于增补郭海洲先生为公司董事的议案
4	关于增补刘建荣先生为公司董事的议案
5	审议《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2007年12月20日交易结束后，我公司（个人）持有浙江天马轴承股份有

限公司公司股票 股，拟参加公司2007年第三次临时股东大会。

股东帐号： 持股数：

3

被委托人姓名： 股东签名：

2007年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。

注：授权委托书剪报或重新打印均有效

浙江天马轴承股份有限公司

董事会 2007年12月25日

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