HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Management Reports 2008

Mar 17, 2008

浙江天马轴承股份有限公司 2007年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为浙江天马轴承股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《公司 章程》、《独立董事制度》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责， 尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2007 年的 相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会 公众股股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》的有关规定， 现就本人2007年度履行职责情况述职如下：

一、2007 年出席董事会及股东大会的情况

2007 年度，我参加了公司每次召开的董事会，积极列席了公司每次股东大 会。在召开董事会前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司 生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一 个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。公司在2007年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营 决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2007 年度对公司董事 会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2007 年我出席董事会会议的 情况如下：

情况如下：	情况如下：
报告期内董事会会议召开次数				10
董事姓名	职务	亲自出席 次数	委托出席次 数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议
辛金国	独立董事	9	1	0	否

• 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

• 2、报告期内，因工作原因无法亲自出席公司第二届董事会第十次会议，委

• 托独立董事张乔凡先生代为出席董事会会议并行使表决权；。

二、发表独立董事意见情况

• 1、2007年6月20日，本人就公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于聘

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任马全法先生担任公司副总经理的议案》发表了独立意见。

2、2007 年7 月23 日，本人就公司第二届董事会第十三次会议审议的《浙 江天马轴承股份有限公司2007年半年度报告》，对公司累计和当期对外担保的专 项说明发表了独立意见

3、2007 年9 月24 日，本人就公司第二届董事会第十五次会议审议的《关 于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》发表了独立意见。

4、2007 年12 月11 日，本人就公司第二届董事会第十八次会议审议的《关 于增补郭海洲先生为公司董事的议案》、《关于增补刘建荣先生为公司董事的议 案》发表了独立意见。

5、2007 年12 月11 日，本人就公司第二届董事会第十八次会议审议的《关 于变更募集资金投资项目—“增资德清天马轴承有限公司实施年产500 万套精密 球轴承项目”的议案》、《关于变更募集资金投资项目—“年产200 万套汽车轴 承生产技术改造项目”的议案》发表了独立意见。

三、在上市公司治理专项活动中所做的主要工作

在2007年进行的上市公司治理专项活动中，作为天马股份的独立董事，按照 中国证监会和浙江证监局的要求，在公司完善法人治理结构，修订《公司章程》、 《募集资金管理制度》、《信息披露制度》过程中，积极参与并提出了自己的意 见和建议，取得了公司的认可和采纳，为进一步加强公司的规范化运作，完善公 司的内部控制制度，做出了自己的一份贡献。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事在2007年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司 生产经营、财务管理等情况，详实地听取了相关人员的汇报进行现场调查，主动 调查、获取做出决策所需要的情况和资料，累计超过10天。及时了解公司的日常 经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息 披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和 中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规 尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法 规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社 会公众股东权益的思想意识。

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五、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

六、联系方式

电子邮件：xinjinguo@hdu.edu.cn

最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自 律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异 的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行 职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

报告完毕，谢谢！

独立董事：辛金国 2008 年3 月18 日

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