HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Governance Information 2015

Apr 20, 2015

天马轴承集团股份有限公司

章程修订案

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014 年修订）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年修订）》、《上市公司股东大会规则 （2014 年修订）》的规定，公司结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进 行修订。主要内容如下：

行修订。主要内容如下：
原公司章程	修改后公司章程
第1.06 条 公司住所：浙江杭州市石 祥路208号。	第1.06 条 公司住所：浙江杭州市石 祥路202号。
第3.06 条 公司股份总数为普通股 118800万股，全部为内资股股东持有。 其中无限售条件股份100,576.8 万股， 有限售条件股份18,223.2万股。	第3.06条 公司股份总数为118800万 股，全部为普通股。
第4.03条（五）依照法律、公司章程的 规定获得有关信息，包括： （1）缴付成本费用后得到公司 章程； （2）缴付合理费用后有权查阅 和复印： a．本人持股资料； b．股东大会会议记录； c．季度报告、中期报告和年 度报告；	第4.03条（五）查阅本章程、股东名册、 公司债券存根、股东大会会议记录、董 事会会议决议、监事会会议决议、财务 会计报告。

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d．公司股本总额、股本结构。
第4.15 条 股东大会将设置会场，以 现场会议形式召开。	第4.15条 本公司召开股东大会的地点 为公司住所地或股东大会通知中 指定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议 形式召开。公司可以采用网络或其他方 式为股东参加股东大会提供便利。股东 通过上述方式参加股东大会的，视为出 席。 公司股东大会实施互联网投票或 通过交易所交易系统投票，按证监会、 交易所有关实施办法办理。
第4.26 条 股东大会的通知包括以下 内容： （一）会议的时间、地点和会议 期限； （二）提交会议审议的事项和提 案； 拟讨论的事项需要独立董事发表 意见的，发布股东大会通知或补充通知 时将同时披露独立董事的意见及理由。	第4.26 条 股东大会的通知包括以下 内容： （一）会议的时间、地点和会议 期限； （二）提交会议审议的事项和提 案； 拟讨论的事项需要独立董事发表 意见的，发布股东大会通知或补充通知 时将同时披露独立董事的意见及理由。

（三）以明显的文字说明：全体 股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的 股权登记日； 股权登记日与会议日期之间的 间隔应当不多于7个工作日。股权登记 日一旦确认，不得变更。 （五）会务常设联系人姓名，电 话号码。	（三）以明显的文字说明：全体 股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的 股权登记日； 股权登记日与会议日期之间的 间隔应当不多于7个工作日。股权登记 日一旦确认，不得变更。 （五）会务常设联系人姓名，电 话号码。 股东大会采用网络或其他方式 的，应当在股东大会通知中明确载明网 络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票的开始 时间，不得早于现场股东大会召开前一 日下午3：00，并不得迟于现场股东大 会召开当日上午9：30，其结束时间不 得早于现场股东大会结束当日下午3： 00。
第4.49条 股东（包括股东代理人）以 其所代表的有表决权的股份数额行使	第4.49条 股东（包括股东代理人）以 其所代表的有表决权的股份数额行使

	表决权，每一股份享有一票表决权。	表决权，每一股份享有一票表决权。
	公司持有的本公司股份没有表决	股东大会审议影响中小投资者利
	权，且该部分股份不计入出席股东大会	益的重大事项时，对中小投资者表决应
	有表决权的股份总数。	当单独计票。单独计票结果应当及时公
	董事会、独立董事和符合相关规定	开披露。
	条件的股东可以征集股东投票权。	公司持有的本公司股份没有表决
		权，且该部分股份不计入出席股东大会
		有表决权的股份总数。
		董事会、独立董事和符合相关规定
		条件的股东可以征集股东投票权。征集
		股东投票权应当向被征集人充分披露
		具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
		变相有偿的方式征集股东投票权。公司
		不得对征集投票权提出最低持股比例
		限制。
	第4.51条 公司在保证股东大会合法、	第4.51条 公司在保证股东大会合法、
	有效的前提下，通过各种方式和途径，	有效的前提下，通过各种方式和途径，
	包括提供网络形式的投票平台等现代	优先提供网络形式的投票平台等现代
	信息技术手段，为股东参加股东大会提	信息技术手段，为股东参加股东大会提
	供便利。	供便利。

	第5.02 条 董事由股东大会选举或更		第5.02条 董事由股东大会选举或更
	换，任期三年。董事任期届满，可连选		换，任期三年。董事任期届满，可连选
	连任。		连任。董事在任期届满以前，股东大会
	董事任期从就任之日起计算，至本		不能无故解除其职务。
	届董事会任期届满时为止。董事任期届		董事任期从就任之日起计算，至本
	满未及时改选，在改选出的董事就任		届董事会任期届满时为止。董事任期届
	前，原董事仍应当依照法律、行政法规、		满未及时改选，在改选出的董事就任
	部门规章和本章程的规定，履行董事职		前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
	务。		部门规章和本章程的规定，履行董事职
	董事可以由总经理或者其他高		务。
	级管理人员兼任。		董事可以由总经理或者其他高级
			管理人员兼任，但兼任经理或者其他高
			级管理人员职务的董事以及由职工代
			表担任的董事，总计不得超过公司董事
			总数的1/2。