HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Mar 30, 2015

天马轴承集团股份有限公司独立董事 关于非公开发行涉及关联交易事项的事前认可意见

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议 审议公司本次非公开发行股票的相关议案。在本次非公开发行股票项目中，控股 股东天马控股集团有限公司（以下简称“天马控股”）、马文奇、浙大九智（杭州） 投资管理有限公司-天马腾飞 1 号资产管理计划（拟由公司及天马控股（含其他 子公司）的部分董事、监事、高级管理人员和核心骨干人员出资设立，其中包括 天马控股的董事丁建法、范顺元、范贤德，监事沈云英、范小英，公司董事沈红 忠、公司监事杨永春之关系密切家庭成员徐妙兴），涉及关联交易。按照《深圳 证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等文件 的规定，我们作为公司的独立董事作出如下事前认可意见：

在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了与本次非公开发行股票 及关联交易有关的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资 料。基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为公司本次非公开发行股票涉及 关联交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，实际控制人马兴法、 马文奇，天马腾飞 1 号资产管理计划涉及的关联人认购价格公正，同时本次非公 开发行 A 股股票有利于公司改善财务状况，为公司主业发展提供资金支持，符 合公司长远发展规划和社会公众股东的利益。因此，我们同意将涉及关联交易的 相关议案提交公司董事会、股东大会审议。

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