HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

May 31, 2011

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2011-022

浙江天马轴承股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1 、对外投资的基本情况

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）以自有资 金出资 50 万欧元，设立一家全资子公司 TMB 滚动轴承有限责任公司（暂定名）。 2 、董事会审议情况

公司于 2011 年 5 月 30 日召开第四届董事会第二次会议，会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

3, 、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外 投资权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：TMB 滚动轴承有限责任公司（暂定名）。 注册资本：50 万欧元，公司持有 100%的股权。

法人代表：马文奇

注册地址：德国汉堡

企业类型：有限责任公司

经营范围：设计、营销滚动轴承产品及提供售后服务（暂定）。

四、设立子公司的目的及对公司的影响

设立子公司目的： 为了拓展公司的海外业务，扩大公司产品的国际份额，进

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一步提高公司的盈利能力，实现股东权益最大化。

设立子公司对公司的影响： 设立的子公司将立足于德国，进一步辐射欧洲市

场，提高公司产品的知名度，进一步拓展国际市场，符合公司制定的战略目标， 有利于公司进一步的做强做大，有利于公司的长远发展。

五、对外投资的风险

投资过程之中可能遇到的风险主要是 TMB 滚动轴承有限责任公司在运营管 理方面的风险。TMB 滚动轴承有限责任公司将进行整章建制，强化内部管理， 促使企业稳健快速发展。

六、备查文件

• 1、《第四届董事会第二次会议决议》

浙江天马轴承股份有限公司

董事会

二〇一一年五月三十日

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