HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2008

Dec 29, 2008

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2008-046

浙江天马轴承股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第二届监事 会第十六次会议通知于 2008 年 12 月 23 日以邮件、传真和专人送达形式发出， 会议于 2008 年 12 月 28 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定。会议由监事会主席陈建冬先生主持，会议经表决形成如下决议：

1、会议3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司非公开 发行股票发行价格的议案》。

监事会认为,本次调整非公开发行股票发行价格是基于当前国内A 股市场的 实际情况作出，符合公司与全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江天马轴承股份有限公司监事会 二〇〇八年十二月二十九日

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