HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Dec 2, 2022

证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2022-080

天马轴承集团股份有限公司

第七届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2022 年 11 月 28 日向公司全体董事、监事和高级管理人员以邮件方式发出《天 马轴承集团股份有限公司第七届董事会第二十八次临时会议通知》，本次会议于 2022 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表 决董事 9 名。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

1 、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分股票期权的议案》

鉴于 4 名原激励对象因离职已不再符合行权条件，公司决定注销其已获授但 尚未行权的 983,000 份股票期权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予部分股票期权的公告》等相关公告。

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2 、审议通过《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予部分限制性股票的议案》

鉴于 4 名原激励对象因离职已不再符合解除限售条件，公司决定回购注销其 已获授但尚未解除限售的 491,500 股限制性股票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性 股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》等相关公告。

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上同意。

3 、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期 权第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年股票期权与限制性股票激 励计划》等有关规定以及 2020 年第七次临时股东大会对董事会的相关授权，董 事会认为，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二 个行权期行权条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权 所需的相关事宜。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》等相关公告。

表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事武剑飞、姜学谦、侯 雪峰回避表决。

4 、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性 股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年股票期权与限制性股票激 励计划》等有关规定以及公司 2020 年第七次临时股东大会对董事会的相关授权， 董事会认为，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理 限制性股票解除限售相关事宜。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》等相关公 告。

表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事武剑飞、姜学谦、侯

雪峰回避表决。

5 、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期 权第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年股票期权与限制性股票激 励计划》等有关规定以及 2020 年第七次临时股东大会对董事会的相关授权，董 事会认为，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一 个行权期行权条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权 所需的相关事宜。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》等相关公告。

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事吴昌霞、孙伟回避表 决。

6 、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年股票期权与限制性股票激 励计划》等有关规定以及公司 2020 年第七次临时股东大会对董事会的相关授权， 董事会认为，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理 限制性股票解除限售相关事宜。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》等相关公 告。

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事吴昌霞、孙伟回避表 决。

7 、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

会议决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度 审计机构。具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构

的公告》。

公司独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 8 、审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于继续为参股公司提供财务资助的公

告》。

表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事侯雪峰回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 9 、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

会议定于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详 见公司于同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第二十八次临时会议决议

天马轴承集团股份有限公司

董事会 2022 年 12 月 3 日