HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Mar 11, 2022

证券代码：002122 证券简称：ST天马 公告编号：2022-008

天马轴承集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2022 年 3 月 9 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集 团股份有限公司第七届董事会第二十三次临时会议通知》。本次会议于 2022 年 3 月 11 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中董事吴昌霞、陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通 讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

1 、审议通过《关于 2021 年度关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计 的议案》

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事武剑飞、陈友德、侯 雪峰、姜学谦回避表决。

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《2021 年度关联交 易情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2 、审议通过《关于修改 < 总经理工作细则 > 的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《总经理工作细则（2022

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年 3 月）》。

3 、审议通过《关于变更公司住所并修改 < 公司章程 > 的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

根据公司经营发展需要，会议同意将公司住所由“浙江省杭州市拱墅区石祥 路 202 号”变更为“浙江省衢州市常山县天马街道大桥路 18 号”。《公司章程》 相应条款同步修订。

同时，鉴于《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股 票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 —— 号 主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会相关基础规则、监管 指引和规则适用意见以及深圳证券交易所相关自律监管规则、自律监管指引和自 律监管指南的修订，特对《公司章程》的相关条款作出相应调整。

为顺利办理公司住所变更及《公司章程》备案等事宜，董事会提请股东大会 授权公司董事会指定专人办理相关手续。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司章程（2022 年 3 月）》、 《公司章程修订对照表（2022 年 3 月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 4 、审议通过《关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

鉴于《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市 规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会相关基础规则、监管指引和 规则适用意见以及深圳证券交易所相关自律监管规则、自律监管指引和自律监管 指南的修订，特对《股东大会议事规则》的相关条款作了修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则（2022

• 年 3 月）》、《股东大会议事规则修订对照表（2022 年 3 月）》。 本议案尚需提交股东大会审议。

5 、审议通过《关于重新制定 < 董事会议事规则 > 的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

鉴于《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市

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规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会相关基础规则、监管指引和 规则适用意见以及深圳证券交易所相关自律监管规则、自律监管指引和自律监管 指南的修订，公司重新制定了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《董事会议事规则（2022

年 3 月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6 、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次 临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第二十三次临时会议决议

天马轴承集团股份有限公司董事会 2022 年 3 月 12 日

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