HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 5, 2021

证券代码：002122 证券简称：ST天马 公告编号：2021-102

天马轴承集团股份有限公司

第七届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2021 年 11 月 2 日向公司全体董事、监事和高级管理人员以邮件方式发出《天马 轴承集团股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议通知》，本次会议于 2021 年 11 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参 与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中董事陈友德、吴昌霞，独立董事 高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人 数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

审议通过《关于向激励对象授予 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预 留股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股 票激励计划》（以下简称“激励计划”）等相关规定及公司 2020 年第七次临时 股东大会的授权，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留权益 授予条件已成就。董事会确定以 2021 年 11 月 5 日为预留权益的授予日，同意公 司向符合授予条件的 10 名激励对象授予 686.825 万份股票期权，行权价格为 2.38 元/份；同意公司向符合授予条件的 10 名激励对象授予 343.4125 万股限制性股票， 授予价格为 1.59 元/股。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予

2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权与限制性股票的公告》《独 立董事关于第七届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事吴昌霞、孙伟回避表

决。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十一次临时会议决议

天马轴承集团股份有限公司

董 事 会 2021 年 11 月 6 日