HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

证券代码：002122 证券简称：ST天马 公告编号：2021-086

天马轴承集团股份有限公司

第七届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2021 年 8 月 10 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承 集团股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议通知》。本次会议于 2021 年 8 月 13 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，其中董事陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方 式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

1 、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事陈友德、侯雪峰回避

表决。

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于接受财务资助 暨关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2 、审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《章程修正对照表》、《公 司章程（2021 年 8 月）》。

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本议案尚需提交股东大会审议。

3 、审议通过《关于修改 < 董事会议事规则 > 的议案》

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

与修改《公司章程》内容对应，会议同意将董事会议事规则中第五条及第九 条中关于董事会成员人数和副董事长人数做了修订，其他条款未做修改。修改后 的董事会议事规则，详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《董事会议事规则 （2021 年 8 月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 4 、审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于提名第七届董

事会非独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 5 、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第四次 临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十八次临时会议决议

天马轴承集团股份有限公司董事会 2021 年 8 月 17 日

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