HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 13, 2020

证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2020-106

天马轴承集团股份有限公司

第七届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天 马轴承集团股份有限公司第七届董事会第六次临时会议通知》，本次会议于 2020 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。因情况紧急且重要，在全体参会董事一致同 意的前提下，本次董事会临时会议豁免会议通知时限。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召 集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易议案》

会议同意公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司向其参股公司齐齐哈 尔第一机床厂有限公司（以下简称“齐一公司”）增资 2,900 万元，同时齐一公 司的其他股东徐州乾顺承科技发展有限公司按出资比例同比增资 3,018 万元。

该事项构成关联交易。独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的 独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 向参股公司增资暨关联交易公告》、《独立董事关于第七届董事会第六次临时会 议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第七届董事会第六次临时会议相关事 项的独立意见》。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事陈友德先生回避表决。

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三、备查文件

• 1、第七届董事会第六次临时会议决议；

• 2、独立董事关于第七届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可；

• 3、独立董事关于第七届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见。

天马轴承集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 14 日

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