HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 28, 2019

证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-125

天马轴承集团股份有限公司

第六届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2019 年 8 月 26 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马 轴承集团股份有限公司第六届董事会第三十九次（临时）会议通知》。本次会议 于 2019 年 8 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事李武、独立董事海洋、高岩、孔全顺 以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

1 、审议通过《 2019 年半年度报告全文及摘要》

公司董事会审议了公司《2019 年半年度报告》及其摘要，并就上述报告签 署了书面确认意见。

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

2 、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准 则进行的合理变更，符合相关的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大

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影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

• 独立董事发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见公司董事会同日披露

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

• 3 、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

• 三、备查文件

• 1、第六届董事会第三十九次（临时）会议决议；

• 2、独立董事关于第六届董事会第三十九次（临时）会议相关事项的独立意

见。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

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