HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 9, 2019

天马轴承集团股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则（ 2019 年修订）》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引（ 2015 年修订）》、《公司章程》以及有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、细则、指引、通知、办法、备忘录 等相关规定，作为天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 基于独立判断立场，我们对公司第六届董事会第三十八次会议审议的有关事项， 发表如下事前认可：

一、关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案

作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，我们对《关于 2019 年度新增 日常关联交易预计的议案》进行了事前审查。我们认为本次新增日常关联交易为 公司正常经营需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的 规定，本次交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性 产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们认可该议案 并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

二、关于续聘 2019 年度审计机构的议案

我们认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 年 度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法 律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履 行了双方所约定的责任和义务。因此，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该事项提交董事会进行审议。

独立董事：海洋、高岩、孔全顺 二〇一九年八月九日

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