HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 9, 2019

证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-113

天马轴承集团股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 8 月 6 日， 以电子邮件的方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会 第十六次会议的通知》。会议于 2019 年 8 月 9 日在公司以现场表决召开。应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席吕建中先生主持。本次会议的 召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

监事会认为：公司及子公司成都天马铁路轴承有限公司与关联方成都天马精 密机械有限公司发生的交易属于日常业务范围。本次预计新增的关联交易金额是 出于正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、 公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行 为，符合公司整体利益。

本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的公告》。

2 、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

监事会认为：公司为控股子公司齐重数控装备股份有限公司提供担保事项，

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是为了提高其经济效益和盈利能力，有关决策程序合法、有效，不会对公司的正 常运作和业务发展造成不良影响，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 本议案具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。 3 、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度为公 司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公 允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审 计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意续聘中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续 聘 2019 年度审计机构的公告》。

4 、审议通过《关于重新制定 < 监事会议事规则 > 的议案》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《天 马轴承集团股份有限公司监事会议事规则（2019 年 8 月修订）》。

三、备查文件

• 1、第六届监事会第十六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

监 事 会 二〇一九年八月九日

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