HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jun 24, 2019

证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-091

天马轴承集团股份有限公司

第六届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2019 年6 月20 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马 轴承集团股份有限公司第六届董事会第三十七次（临时）会议的通知》。公司第 六届董事会第三十七次(临时)会议于2019 年6 月24 日14:00 在公司会议室以通 讯方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议由董事长武剑 飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序 及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议的审议情况

1.审议通过《关于子公司参与股权投资基金暨关联交易的议案》

表决情况：同意5 票、弃权0 票、反对0 票，关联董事武剑飞、李武、于博、 姜学谦回避表决。

表决结果：通过。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。本议案具体内容 详见公司董事会同日披露的《关于子公司参与股权投资基金暨关联交易的公告》 （公告编号2019-092）。

2.审议通过《关于选举陈苏先生为公司第六届董事会董事（非独立董事） 的议案》

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表决情况：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

表决结果：通过。

公司董事会于2019 年6 月24 日收到董事于博先生的书面辞职报告，辞职后 将不再担任公司任何职务。鉴于此，公司董事会决定提名陈苏先生为公司第六届 董事会董事（非独立董事），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止，陈苏先生简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案具体内容详见 公司董事会同日披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号2019-094）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

表决情况：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

表决结果：通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于聘任陈苏先生为公司副总经理的议案》

表决情况：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

表决结果：通过。

公司董事会同意聘任陈苏先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通 过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。 陈苏先生简历详见附件。

4.审议通过《关于召开公司2019 年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2019 年第四次临时股东大 会的通知》（公告编号2019-093）。

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特此公告。

天马轴承集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十五日

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附件：

陈苏先生简历如下：

陈苏先生，1981 年11 月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位。2013 年5 月-2014 年8 月，任武汉市武昌区商务局（招商局）副局长；2014 年8 月-2016 年3 月，任武汉市武昌区滨江文化商务区管委会副主任；2015 年4 月-2016 年1 月，任绿地集团武汉事业部国际金融城项目总经理助理；2016 年3 月-2018 年1 月，任武汉市武昌区金融工作局党组书记、局长；2018 年1 月-2019 年3 月，任 武汉市武昌区南湖街党工委副书记、办事处主任。

陈苏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》 第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届 满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通 过在最高人民法院网查询，陈苏先生不属于“失信被执行人”。

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