HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 29, 2019

天马轴承集团股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

本人作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规 范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在2018 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。

现就本人2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2018 年度，公司共计召开董事会19 次。本人现场出席1 次，通讯表决3 次； 共计召开股东大会9 次，本人现场出席1 次。本人认为公司董事会和股东大会的 运作符合法定程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会 提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

二、2018 年对公司相关事项发表独立意见的情况

报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见： 1、2018 年11 月12 日，召开了第六届董事会第二十六次会议，本人就关于 选举武剑飞先生为公司董事长发表了独立意见。

2、2018 年11 月19 日，召开了第六届董事会第二十七次会议，本人就聘请 2018 年度审计机构事项发表了事前认可意见；就聘请2018 年度审计机构及聘任 陈莹莹女士为公司财务总监发表了独立意见。

• 3、2018 年11 月22 日，召开了第六届董事会第二十八次会议，本人就提名

• 公司第六届董事会独立董事发表了独立意见。

4、2018 年12 月5 日，召开了第六届董事会第二十九次会议，本人就提名 公司第六届董事会独立董事发表了独立意见。

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三、董事会专业委员会履职情况

作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人严格遵守公司《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》，召集和主持了薪酬与考核委员会会议，随时关注公司董事、 高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护股 东利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司目前的薪酬体系现状，对 公司董事及高级管理人员的考核和薪酬政策与方案发表自己的意见。

四、对公司进行现场调查的情况

2018 年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、管理和内 部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员 保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场 变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、2018 年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真 勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知 识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法 规的要求完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时、公正。

3、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结 构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社 会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

六、其他工作

2018 年度，公司运营情况良好。本人不存在提议召开董事会、提议解聘会 计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。感谢公司董事会及 相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。

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独立董事：海洋 2019 年4 月28 日

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