HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 29, 2019

天马轴承集团股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

本人作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规 范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤 勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较 好地发挥了独立董事作用。

一、出席会议情况

2018 年度，公司共计召开董事会19 次。本人于2018 年12 月28 日被选举 为公司独立董事，故2018 年度本人未出席董事会和股东大会，未出现提出反对、 弃权意见的情形。

二、2018 年对公司相关事项发表独立意见的情况

本人于2018 年12 月28 日被选举为公司独立董事。报告期内，本人未对公 司相关事项进行发表独立意见。

三、董事会专业委员会履职情况

作为董事会提名委员会召集人，本人将严格遵守公司《董事会提名委员会工 作细则》，召集和主持提名委员会会议，随时关注公司董事、高级管理人员履职 情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护股东利益。

四、对公司进行现场调查的情况

2018 年底，本人对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、管理和内 部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员 保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场 变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

五、其他工作

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2018 年度，公司运营情况良好。本人不存在提议召开董事会、提议解聘会 计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。感谢公司董事会及 相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。

独立董事：孔全顺 2019 年4 月28 日

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