HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Nov 23, 2018

证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-214

天马轴承集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2018 年11 月 20 日，以通讯方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事 会第十一次会议的通知》。会议于2018 年11 月22 日召开。会议应出席监事三名， 实际出席监事三名。会议由监事吕建中先生主持，会议对通知所列议案进行了审 议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于提名张勇先生为公司第六届监事会监事(非职工代表) 的议案》

鉴于公司监事胡亮先生于2018 年10 月19 日提出辞职,监事会同意提名张勇 先生为公司第六届监事会监事(非职工代表)，任期自公司股东大会审议通过之日 起至公司第六届监事会任期届满之日止。如张勇先生当选，则胡亮先生的辞职报 告生效，胡亮先生不再履行监事职责且不再担任公司其他职务。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 监事候选人简历见附件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

监事会成员一致同意吕建中先生担任公司第六届监事会主席，任期与第六届 监事会任期一致。

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吕建中先生简历详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第九次会议决议公告》 （2018-182）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月二十四日

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附件：

张勇先生简历如下：

张勇，男，1965 年7 月出生，中国国籍，本科学历。2008 年10 月-2009 年 03 月任航天时代置业发展有限公司运营中心总经理；2009 年03 月-2011 年03 月任航天时代置业发展有限公司天津公司副总经理；2011 年03 月-2015 年01 月任航天时代置业发展有限公司西安公司总经理；2015 年01 月-2018 年10 月任 航天时代置业发展有限公司天津公司总经理。

张勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》 第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届 满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通 过在最高人民法院网查询，张勇先生不属于“失信被执行人”。

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