HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Nov 23, 2018

证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-213

天马轴承集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2018 年11 月 21 日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议的通知》。 会议于2018 年11 月22 日上午11:30 在公司会议室以通讯方式召开。会议应出 席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审 议了如下议案：

1、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事陈晓东先生于2018 年10 月19 日提出辞职，公司董事会 一致同意提名高岩先生为公司第六届董事会董事独立董事候选人。任期自股东大 会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。如高岩先生当选，则陈晓东先生的 辞职报告生效，陈晓东先生不再履行独立董事职责。公司独立董事已就该事项发 表了同意的独立意见。公司本次提名独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董 事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历见附件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚须提交公司股东大会 审议。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司董事会

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附件：

高岩先生简历如下：

高岩先生，1972 年生，中国国籍，硕士学位。2003 年6 月至2016 年8 月任 邢台职业技术学院会计专业副教授；2011 年10 月至今任立信仁合河北税务师事 务所执行董事。

高岩先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》 第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届 满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通 过在最高人民法院网查询，高岩先生不属于“失信被执行人”。高岩先生已承诺 将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

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