HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Nov 19, 2018

证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-204

天马轴承集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2018 年11 月 19 日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议的通知》。 会议于2018 年11 月19 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长武剑飞先生主持，部分 监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投 票方式审议了如下议案：

一、审议通过《关于聘请2018 年度审计机构的议案》

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审 计机构，聘期为自股东大会通过本项议案之日起一年内。

具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2018 年度审计机构的的公告》 （2018-205）。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

该议案尚需提交公司2018 年第七次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任陈莹莹女士为公司财务总监的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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陈莹莹女士简历见附件。具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于代行财务总监 辞职及聘任财务总监的公告》（2018-206）。

三、审议通过《关于召开公司2018 年第七次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大 会的通知》（2018-208）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会 二〇一八年十一月二十日

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附件：

陈莹莹女士简历如下：

陈莹莹，女，1983 年3 月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。 2012.5-2015.8 任华友数码传媒有限公司财务副总监；2015.8-2017.12 任中植企 业集团有限公司新金融管理部副总经理；2017.12-2018.8 任湖州融汇嘉恒融资 租赁有限公司财务总监。

陈莹莹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司 法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚 未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形， 通过在最高人民法院网查询，陈莹莹女士不属于“失信被执行人”。

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