HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Nov 12, 2018

天马轴承集团股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项

的独立意见

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开了第六届董事 会第二十六次会议，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事 工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，现对天马轴承集团股份有限公司第六届董事 会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于选举武剑飞先生为公司董事长的独立意见

经审阅武剑飞先生的个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任 公司董事长的情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，武剑飞 先生具备担任公司董事长的资格，且其学历、工作经历和身体状况均符合作为公司董事长的 条件和职责要求，能够胜任公司董事长的岗位。公司董事长的选举程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，合法有效。我们同意选举武剑飞先生为公司董事长。

独立董事：刘会林、陈晓东、海洋

二〇一八年十一月十三日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==