HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Nov 12, 2018

证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-200

天马轴承集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2018 年11 月 9 日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议的通知》。 会议于2018 年11 月12 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事傅淼先生主持，部分监事 及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方 式审议了如下议案：

1、审议通过《关于选举武剑飞先生为公司董事长的议案》

具体内容详见公司于2018 年11 月13 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职并选举 新任董事长的公告（2018-201）。武剑飞先生简历见详见《第六届董事会第二十 四次会议决议公告》（公告编号：2018-181）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

会议选举下列董事担任公司董事会各专门委员会成员，各委员会委员的任期 与本届董事会董事任期一致:

• 1、提名委员会3 名组成人员是：陈晓东（主任委员、独立董事）、武剑飞、

• 海洋（独立董事）；

  • 2、审计委员会3 名组成人员是：刘会林（主任委员、独立董事）、姜学谦、

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海洋（独立董事）；

• 3、薪酬与考核委员会3 名组成人员是：海洋（主任委员、独立董事）、武剑

• 飞、陈晓东（独立董事）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会 二〇一八年十一月十三日

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