HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 22, 2018

证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-185

天马轴承集团股份有限公司

关于高管辞职及聘任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 董事会于近日收到高级 管理人员陈国民先生、贾国华先生、刘立早先生、岳士杰先生及李显要先生的书 面辞职报告。陈国民先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务；贾国华先生因 个人原因，申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务；刘立早先生、岳士杰先生 因个人原因，申请辞去公司副总经理职务；李显要先生因个人原因，申请辞去公 司财务总监职务。上述人员辞职后将不再担任公司任何职务。陈国民先生、贾国 华先生、刘立早先生、岳士杰先生及李显要先生在担任公司高管期间勤勉尽责， 认真履行职责，为公司规范运作和稳定健康发展发挥了重要作用，公司及公司董 事会对上述董事在任职期间对公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

公司于2018 年10 月22 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于聘任武剑飞先生为公司总经理的议案》、《关于聘任姜学谦先生为公司副总 经理的议案》及《关于聘任武宁女士为公司副总经理的议案》，同意聘任武剑飞 先生担任公司总经理职务、聘任姜学谦先生及武宁女士担任公司副总经理职务， 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由公司副总经理武宁女 士代行董事会秘书职责,并依据公司第六届董事会第二十四次会议决议,公司在 聘任新的财务总监前，暂由公司总经理武剑飞先生代行财务总监职责，公司将按 照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书及财务总监。

特此公告。

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天马轴承集团股份有限公司董事会 二〇一八年十月二十三日

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